Court ruling № 72090076, 11.04.2014, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4815/14-к

провадження № 1-кс/201/1727/2014

УХВАЛА

11 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 25.10.2013 року близько до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від голови правління ПАТ “Дніпропетровськгаз” (ЄДРПОУ 03340920) ОСОБА_3, про те, що 24.10.2013 року о 08. год. 55 хв. невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у результаті втручання в комп’ютер підприємства на якому встановлено систему “Клієнт Банк” по обслуговуванню рахунку № 260042411494 відкритого в АБ “Кліринговий Дім” (МФО 321024), що належить ПАТ “Дніпропетровськгаз” (ЄДРПОУ 03340920), сформували неправдиве платіжне доручення № 21 від 24.10.2013 року на підставі якого грошові кошти в сумі 843 112, 90 грн. перерахували на рахунок № 26005001128151 відкритого в ПАТ “КБ Хрещатик” (МФО 300670) та належить ТОВ “Полярис Плюс” (ЄДРПОУ 37700208).

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040650005504 від 25.10.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 260042411494, належить ПАТ “Дніпропетровськгаз” (ЄДРПОУ 03340920) головою правління якого є ОСОБА_3, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.10.2013 і по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також інформацію про послугу “Клієнт-Банкінг” рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю і перебувають у володінні АБ “Кліринговий Дім” (МФО 321024), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема 4.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12013040650005504, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, а саме до довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 260042411494, належить ПАТ “Дніпропетровськгаз” (ЄДРПОУ 03340920) головою правління якого є ОСОБА_3, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.10.2013 і по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також інформацію про послугу “Клієнт-Банкінг” рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю і перебувають у володінні АБ “Кліринговий Дім” (МФО 321024), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема 4.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Трещов В.В.