Court ruling № 72089938, 14.04.2014, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4935/14-к

провадження № 1кс/201/1784/2014

УХВАЛА

14 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040000000203 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради у період 2011-2013 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська, допустили передачу на баланс КП “Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця” Дніпропетровської міської ради, яке фактично свою діяльність не здійснювало та мало наявну кредиторську заборгованість, об’єкти комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, та у подальшому, діючи умисно, не забезпечили ефективного юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутство вказаного підприємства та допустили можливість подальшого відчуження за заниженою вартістю майна громади міста, у результаті чого зазначені об’єкти включено до складу мирової угоди з ТОВ “Солярис” від 18.07.2013 року, яка затверджена ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 24.07.2013 року. Одним із кредиторів КП “Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця” виступало ЗАТ “ЕКОЛЕНД” (ЄДРПОУ 32733569) та у подальшому ТОВ “ФУД-СЕРВІС ДНІПРО” (ЄДРПОУ 34513891). Вказані господарські правовідносини можуть мати ознаки штучного створення боргових зобов’язань та у подальшому призвели до фіктивного банкротства вказаного комунального підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності ТОВ “ФУД-СЕРВІС ДНІПРО” (ЄДРПОУ 34513891) використовувало розрахункові рахунки в різних банківських установах. Згідно інформації Державної податкової служби - ТОВ “ФУД-СЕРВІС ДНІПРО” в ПАТ “Актабанк”, МФО банку 307394, 07.06.2013 року було відкрито розрахункові рахунки №№ 26002002310501, № 26003001310501.

Інформація про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ “ФУД-СЕРВІС ДНІПРО” №№ 26002002310501, № 26003001310501 в ПАТ “Актабанк” за період з 06.06.2013 року по 01.01.2014 року являтиме собою вагомий речовий доказ при провадженні досудового розслідування і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме довідок – інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ “ФУД-СЕРВІС ДНІПРО” № 26002002310501, № 26003001310501, які оформлені в ПАТ “Актабанк”, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.06.2013 року по 01.01.2014 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними рахунками в зазначений період, а також документів, що підтверджують факт оформлення ТОВ “ФУД-СЕРВІС ДНІПРО” розрахункових рахунків № 26002002310501, № 26003001310501, а саме – договорів по банківському обслуговуванню вказаних рахунків із зразками підписів, що перебувають у володінні ПАТ “Актабанк”, код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 42013040000000203, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме довідок – інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ “ФУД-СЕРВІС ДНІПРО” № 26002002310501, № 26003001310501, які оформлені в ПАТ “Актабанк”, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.06.2013 року по 01.01.2014 року; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними рахунками в зазначений період, а також документів, що підтверджують факт оформлення ТОВ “ФУД-СЕРВІС ДНІПРО” розрахункових рахунків № 26002002310501, № 26003001310501, а саме – договорів по банківському обслуговуванню вказаних рахунків із зразками підписів, що перебувають у володінні ПАТ “Актабанк”, код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Трещов