Court ruling № 72084257, 29.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71782/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ігната О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Геги Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000004087, -

В С Т А Н О В И В :

29.11.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гега Р.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Парашутіним А.Б., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), в паперовому вигляді, які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004087 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2015, ОСОБА_3 перебуваючи неподалік від станції метро «Контрактова Площа» в м. Києві, за попередньою змовою групою осіб придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 396670605) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств реального сектору економіки до числа яких входять: ТДВ «СК «Сузір'я» (код ЄДРПОУ 38393165), ТДВ СК «Грант Гарант» (Код ЄДРПОУ 38927423), ТДВ «СК «Актив гарант» (код ЄДРПОУ 36183979), (код ЄДРПОУ 36183979), ТОВ «Дом - Інвест- Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «ЮМГ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38475263 ), ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463), ПП «Трейдінг Стандарт» (код ЄДРПОУ 39738893), ТОВ «Агромат - Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154), ПП «Максіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40063899), ТОВ «ВКФ Логос» (ЄДРПОУ 39743641), ТОВ «РК Опора» (ЄДРПОУ 37093855), ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), ПП «Діслав» (код ЄДРПОУ 37963151), ТОВ «Фрут-Імпорт» (код ЄДРПОУ 34800893), ТОВ «Опга Севен Компані» (ЄДРПОУ 39525880), ТОВ «Виконт 2015» (код ЄДРПОУ 39630410), ТОВ «Прометей» (код ЄДРПОУ 38169254) та інших на даний час не встановлених товариств.

Відповідно до рапорту ст. о/у Департаменту захисту економіки Національної поліції України який надійшов на адресу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України на доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, ряд підприємств реального сектору економіки здійснювали перерахування грошових в адресу ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605) з метою подальшого обготівкування грошових коштів. Створення ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605) здійснювалося з метою, спрямованою на надання послуг незаконної мінімізації податкових платежів підприємств реального сектору економіки та подальшим обготівкуванням грошових коштів. Крім того, встановлено, що в період перерахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на рахунки ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» директором та одночасно власником і бухгалтером ТОВ «Грант-ліпорт-Торг» був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що іроживає за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що влітку 2015 року за грошову винагороду »реєстрував на своє ім'я ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), без мети ведення фінансово - господарської діяльності, та без наміру здійснювати діяльність, яка пов'язана виробництвом, продажем товарно - матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг.

Беручи до уваги вищевикладене установчі та реєстраційні документи ТОВ «Грант- Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариства, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даного товариства, зразки почерку та підписів ОСОБА_3, тобто дані які підлягають обов'язковому дослідженню.

Встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Грант-Імпорт- Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605) знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради що за адресою: Харківська обл. м. Харків, площа Конституції, 7.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 22.11.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Геги Р.В. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Парашутіним А.Б., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000004087- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гезі Р.В., слідчим та слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради що за адресою: Харківська обл. м. Харків, площа Конституції, 7, а саме: до реєстраційної ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/71782/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гезі Р.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.11.2017