Court ruling № 72084209, 26.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63654/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Панова В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012000000000479, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійник В.Е. за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 380582, розташованого в місті Києві по вул. Лаврська, 16, документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнту банку ТОВ «Етрекс-1», код ЄДРПОУ 32423230, а саме: щодо відкриття рахунку № 26006010316308 та інших рахунків; матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта; депозитних договорів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006010316308 інших рахунках з дати їх відкриття по день проведення виїмки; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № 26006010316308 та інших рахунках ТОВ «Етрекс-1», з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26006010316308 та інших рахунках ТОВ «Етрекс-1» (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки; всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ТОВ «Етрекс-1».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ «Київенерго» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_4 ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПАТ «Корпорація «Укржилбуд», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ТОВ «Стріж-Інвест» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ «УКРСОЦБАНК» та юристами ТОВ «ЮК Алєксєєв, Боярчуков та партнери» коштыв банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ «МЮК «КРАТОС» за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» майном ТОВ «Проект-А» за ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення розслідування установлено, що впродовж 2005-2008 років ПАТ «Укрсоцбанк» було здійснено кредитування ЗАТ «ІСА Прайм Девелопментс», ЗАТ «Корпорація Укржилбуд», ТОВ «ЮАйПі Лтд», АТЗТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» та ТОВ «Стріж-Інвест» належних та підконтрольних ОСОБА_4, у яких він є одним із учасників та керівником на загальну суму 130 900 000 доларів США та 306 812 326 гривень.

ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ «ЮАйПі Лтд» ОСОБА_7, не маючи намірів на передачу ПАТ «Київенерго» відповідно до умов договору № 36-06 від 27.01.2006 частини офісних приміщень загальною площею 503,40 кв.м. вартістю 4 219 532,40 грн., в реконструйованому чотирьох поверховому нежитловому будинку з мансардою, загальною площею 1471,2 кв.м., розташованому в АДРЕСА_1, й запобігаючи стягненню ПАТ «Укрсоцбанк» в рахунок погашення заборгованості за неповернуті по Генеральному договору про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 ТОВ «ЮАйПі Лтд» та ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» кредитних кошти в сумі 261 362 326,24 гривень переданого у заставу вище зазначеного нерухомого майна, використовуючи винесене на підставі підробленого інвестиційного договору від 15.12.2009 рішення Господарського суду міста Києва від 30.03.2010, впродовж грудня 2009 - грудня 2011 років шляхом обману здійснили реєстрацію права власності на добудований та реконструйований за кошти ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_1 за ОСОБА_4

В результаті цього з ПАТ «Київенерго» завдано збитків на суму 4 219 532,40 гривень та незаконно змінено право власності на майно передане в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» заставною вартістю 3 049 190 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 незаконно зареєструвавши за собою право власності на нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_1, реалізуючи свої злочинні наміри на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом та отримання наживи, в період з 01.04.2010 року по даний час, як особисто, так і через підконтрольні йому підприємства, незаконно здавав в оренду розташовані у цьому будинку приміщення різним суб'єктам підприємницької діяльності.

Так, 01.04.2010 ОСОБА_4 уклав з директором Представництва «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» ОСОБА_8 договір оренди. Відповідно до якого незаконно передав в оренду зазначеному представництву 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі нежитлового будинку, розташованого в АДРЕСА_1, та 4 паркомісця для автотранспорту на прилеглій до зазначеного будинку території.

На підставі вище зазначеного договору оренди Представництво «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» в період з 01.04.2010 по 01.07.2012 сплачувало оренду плату ОСОБА_4 на його рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Брокбізнесбанк» в м. Києві, МФО 300249, а з 01.07.2012 по 01.11.2012 на його рахунок № НОМЕР_2 відкритий у цьому ж банку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.11.2012 ОСОБА_4 уклав з директором підконтрольного йому ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН» ОСОБА_9 договір оренди об'єкта нерухомості № 01/11 щодо оренди 1 471,2 кв.м. приміщень нежитлового будинку, розташованого в АДРЕСА_1. Згідно якого послідуюча передача зазначених приміщень у суборенду повинна відбуватися виключно за письмової згоди ОСОБА_4

У зв'язку із цим 01.11.2012 директором підконтрольного йому ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН» ОСОБА_9 було укладено з директором Представництва «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» ОСОБА_8 договір суборенди орендованих раніше зазначеним представництвом у ОСОБА_4 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі офісних приміщень нежитлового будинку в м.Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9, та парковочних місць.

На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» в період з 01.11.2012 по 01.01.2015 сплачувало оренду плату на рахунки підконтрольного ОСОБА_4 ПрАТ «СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕН ЕС АЙ КОНСТРАКШН», а саме: з 01.11.2012 по 01.03.2013 на рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «Брокбізнесбанк» в м. Києві, МФО 300249; з 01.03.2013 по 01.01.2014 на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005;з 01.01.2014 по 01.03.2014 на рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ «ФІНЕКСБАНК», МФО 380311; з 01.03.2014 по 31.10.2014 на рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 380582; з 31.10.2014 по 01.01.2015 на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ «АСВІО БАНК», МФО 353489.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.01.2015 ОСОБА_4, як директор ТОВ «Ренесанс-Нерухомість», уклав з директором Представництва «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» ОСОБА_8 договір суборенди № 05/12/14 орендованих раніше зазначеним представництвом у ОСОБА_4 тих же самих офісних приміщень.

На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво «ЕВЕР Нейро Фарма ГмбХ» в період з 01.01.2015 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Ренесанс-Нерухомість».

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 24.09.2013 ОСОБА_4, незаконно видаючи себе за орендодавця, та використовуючи підконтрольне йому ТОВ «ЮАйПі Лтд», уклав з генеральним директором ТОВ з іноземними інвестиціями «Форевер Лівінг Продактс Юкрейн» ОСОБА_10 договір суборенди нежилих приміщень. Згідно якого зазначене товариство отримало в суборенду 478 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 1-му (204 кв.м.) та 2-му (274 кв.м.) поверхах нежитлового будинку в АДРЕСА_1.

На підставі вище зазначеного договору суборенди ТОВ з іноземними інвестиціями «Форевер Лівінг Продактс Юкрейн» в період з 08.11.2013 по 01.04.2014 сплачувало оренду плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ЮАйПі ЛТД» № НОМЕР_11 відкритого в ПАТ «Брокбізнесбанк» в м. Києві, МФО 300249, яку в подальшому було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_4 у цьому ж банку. А в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 ТОВ з іноземними інвестиціями «Форевер Лівінг Продактс Юкрейн» сплачувало орендну плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «ЮАйПі ЛТД» НОМЕР_10 в ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528.

15.12.2014 за ініціативи ОСОБА_4 до договору суборенди нежилих приміщень від 24.09.2013 було внесено зміни, і ТОВ «ЮАйПі Лтд» замінено на підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ «Етрекс-1». Узвязку із чим з 01.01.2015 по даний час ТОВ з іноземними інвестиціями «Форевер Лівінг Продактс Юкрейн» сплачує орендну плату за вище зазначені офісні приміщення на розрахунковий рахунок № 26006010316308 відкритий ТОВ «Етрекс-1» в ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 380582.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 16.02.2015 виконавчий директор ТОВ «Ренесанс-Нерухомість» ОСОБА_11, виконуючи вказівки ОСОБА_4, уклав з директором ТОВ «Роланд Бергер Стретеджи Консалтентс» ОСОБА_13 договір суборенди. Відповідно до якого зазначене товариство взяло в оренду 274 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 4 поверсі нежитлового будинку в АДРЕСА_1.

На підставі вище зазначеного договору суборенди ТОВ «Роланд Бергер Стретеджи Консалтентс» в період з 01.06.2015 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Ренесанс-Нерухомість».

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.12.2016 ОСОБА_4, уклав з директором ТОВ «ВЕНТРУМ» ОСОБА_14ОСОБА_13 договір оренди нежилих приміщень. Відповідно до якого зазначене товариство взяло в оренду 274 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 3 поверсі нежитлового будинку в АДРЕСА_1.

На підставі вище зазначеного договору оренди ТОВ «ВЕНТРУМ» в період з 01.12.2016 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ОСОБА_4 у ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528.

Без отримання документів ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 380582, неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_4 та службових осіб ТОВ «Етрекс-1» до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012000000000479- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійнику В.Е. слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 380582, розташованого в місті Києві по вул. Лаврська, 16, документів щодо клієнта банку ТОВ «Етрекс-1», код ЄДРПОУ 32423230, а саме: щодо відкриття рахунку № 26006010316308; матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта; депозитних договорів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26006010316308 інших рахунках з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № 26006010316308 та інших рахунках ТОВ «Етрекс-1», з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №26006010316308 та інших рахунках ТОВ «Етрекс-1» (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали; інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ТОВ «Етрекс-1».

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63654/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійнику В.Е.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.10.2017