Court ruling № 72083372, 02.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5378/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017171090000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщень, які фактично використовують ТОВ «НР Аверс» (25188660) та знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Гагаріна, 20.

Орган досудового розслідування вважає, що невстановленими слідством особами з метою заволодіння акціями ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» (003327339) підроблено протокол загальних зборів акціонерів зазначеного підприємства від 18.08.2017. Факт підроблення зазначеного документу підтверджується висновком експерта №8-4/132 від 25.01.2018.

В подальшому зазначений протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» від 18.08.2017 використано для зміни керівника зазначено підприємства.

Окрім зазначеного в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що з метою виведення основних активів ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Беллона ІК» (34958180), ТОВ «ТК «Еліт-Сервіс» (34738993), ТОВ «Укртехмаш Лімітед» (36007461) уклали договори, що мають ознаки фіктивності.

Надалі кредитні зобов`язання ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності передано підконтрольному підприємству ТОВ «ДМД» (33143100).

В подальшому представники ТОВ «ДМД» звернулись до Господарського суду Полтавської області з позовними заявами до ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» про зобов`язання товариства повернути на користь ТОВ «ДМД» поставлений товар та сплатити загальну суму заборгованості. За наявною інформацією, в результаті вичинених дій завдано збитки ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» та акціонерам товариства.

Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та головою спостережної Ради ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр», крім того співзасновниками ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ПП «РГК», засновником якого також являється ОСОБА_5 .

Разом з тим, директором та співвласником ПП «РГК» ОСОБА_6 , всупереч п.3.11 Статуту ПП «РГК» здійснено продаж простих бездокументарних іменних акцій кількістю 870 755 штук вартістю 217 688,75 гривень, Код ISIN: НОМЕР_1 , що є розтратою майна ПП «РГК».

Депозитарними установами, що обслуговують емітента ПрАТ «Рижівський гранітний кар`єр» є ТОВ «Кремінь Брок» (37015651) та ТОВ «НР Аверс» (25188660).

На даний у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, що стали підставою відчуження бездокументарних іменних акцій та інших документів пов`язаних з вчиненими операціями з бездокументарними іменними акціями ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр», які за наявною інформацією знаходяться в офісних приміщеннях ТОВ «НР Аверс», що розташовані за адресою: місто Харків, вулиця Гагаріна, 20 та можуть бути знищені.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 112409028 від 31.01.2018, право власності на майно за адресою: місто Харків, вулиця Гагаріна, 20, зареєстровано за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017171090000121 від 18.08.2017 на проведення обшуку приміщень, які фактично використовують ТОВ «НР Аверс» (25188660) та знаходяться за адресою: місто Харків, вулиця Гагаріна, 20, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

- установчих, реєстраційних, податкової звітності, бухгалтерських документів, протоколів загальних зборів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків підприємствами ПрАТ «Рижівський Гранітний кар`єр» (003327339), ПП «РГК» (код ЄДРПОУ - 37261125), ТОВ «ДМД» (33143100), ТОВ «Беллона ІК» (34958180), ТОВ «ТК «Еліт-Сервіс» (34738993), ТОВ «Укртехмаш Лімітед» (36007461), ПП «ТК ВІМ» (34958259), ТОВ «НР Аверс» (25188660) ;

- інформації яка міститься на електронних носіях (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності;

Строк дії ухвали не більше тридцяти днів з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/5378/18-к

Примірник №2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія ухвали ТОВ «НР Аверс»

Виконавець ОСОБА_1 . 02.02.2018