Court ruling № 72079148, 08.02.2018, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

521/1530/18-к

№ l-кс/521/566/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Рєутовій А.Б., за участю слідчого Костюк Є.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470002393 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, 18.10.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_3, про те, що 11.12. 2013 року, знаходячись по вул. Хімічна 35 в м. Одесі, ОСОБА_4 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів його грошима у сумі 200 000 доларів США (ЖЕО 19278).

За даним фактом, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017161470002393 від 18.10.2017.

Вході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2013 року, ОСОБА_4, під приводом придбання будівельних матеріалів для зведення трьох двоповерхових будинків на земельній ділянці по вул. Агрономічній, 110 в м. Одесі, загальною площею не менше п’ятисот метрів квадратних, отримав від ОСОБА_3 гроші у сумі 200 000 доларів США, при цьому зобов’язуючись після введення їх в експлуатацію, передати два будинки у власність ОСОБА_3 Строком введення будинків в експлуатацію було визначено 01.06.2015 року.

Отримання грошей ОСОБА_4 підтвердив гарантійним листом, за власним підписом як директора ПП «Металіст КАА», та скріпив печаткою підприємства.

Згідно листа Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ПП «Металіст КАА», код ЄДРІІОУ 35567031, зареєстроване у ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеські області 07.12.2007, та має у фінансових установах наступні діючі рахунки:

- АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 - рахунок в українській гривні № 26004426292000, відкритий 21.12.2012 року;

- АТ «ОСОБА_6 Аваль» у м. Києві, МФО 380805 - рахунок в українській гривні № НОМЕР_1, відкритий 25.01.2008 року.

Керівником ПП «Металіст КАА» є ОСОБА_7.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме чи діяв ОСОБА_4 від імені юридичної особи або як фізична особа, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 380805, місце знаходження: м. Київ, вул. Лескова 9) щодо руху грошових коштів на рахунку ПП «Металіст КАА» № НОМЕР_1 в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року.

Крім того, з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства, реальній загрозі змінення, знищення та приховування документів, які містять у собі банківську таємницю та без яких неможливе проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ «ОСОБА_6 Аваль» (МФО 380805, місце знаходження: м. Київ, вул. Лескова 9).

Посилаючись на зазначене слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання слідчого.

Крім того, зазначені в клопотанні слідчого питання, на які начебто буде можливо надати відповідь в результаті вилучення вказаних документів, є лише обставинами справи, які слідчий намагається встановити в рамках кримінального провадження і жодним чином до доказів у кримінальному провадженні не відносяться.

В клопотанні, слідчий також не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470002393 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко