Court ruling № 72076678, 06.02.2018, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/149/2018 Справа № 537/432/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

06.02.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18А, офіс 903, яке на праві власності належать ТОВ "УКРАЇНСЬКА ШЕРСТЯНА КОМПАНІЯ", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а також відшукання та вилучення речей і документів ТОВ «Гермес Пром» по реалізації газу скрапленого вуглеводневого в адресу ТОВ «Степ-Торг» (код ЄДРПОУ 40093855), ТОВ «Ятанар» (код ЄДРПОУ 40792922), ТОВ «Контіненталь ЛЛС» (код ЄДРПОУ 40810637), ТОВ «Аргострейд» (код ЄДРПОУ 40510584), ТОВ «Корест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41017859), ТОВ «Електрод-С» (код ЄДРПОУ 39999038), ТОВ «Інтер Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40306553), ТОВ «Метро Ерколь» (код ЄДРПОУ 40096306), ТОВ "Проект Аргос" (код ЄДРПОУ 40807226), ТОВ "Шерідан-Буд" (код ЄДРПОУ 41228728), за готівкові кошти без обов`язкового відображення по податковому та бухгалтерському обліку підприємства, а саме: договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків експертних досліджень, актів відбору проб; рахунків та рахунків-фактури; актів приймання-здачі (з додатками до них); заяв; документів бухгалтерського обліку, у т.ч. журнали ордери, відомості по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, додатки, а також банківські документи; довіреностей; вилучення шляхом копіювання з комп`ютерної техніки, серверів, відеореєстраторів, електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски та ін.) документів, відомостей та відеозаписів щодо фактичної реалізації газу вуглеводневого скрапленого; вилучення шляхом копіювання інформації та даних із засобів зв`язку (мобільні термінали та телефони, сім-карти); зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, журналів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів; документально не підтверджені грошові кошти, речі і цінності здобуті злочинним шляхом; банківські та пластикові картки для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правові документи; печаток, штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, незаповнені аркуші паперу та бланки з відтисками печаток, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків, за період з 01.01.2016 року по 05.02.2018 року, які вказують на порушення податкового законодавства та можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду у даному кримінальному провадженні, мають значення для встановлення істини, всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та виявлення предметів злочинних дій.

Старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З даної ухвали виготовлено два примірники, які чітко позначені як копії.

Ухвала діє до 06.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 08.02.2018 року.