Court ruling № 72070430, 29.01.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/12309/17

н/п 1-кс/640/712/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Афоніна Микити Дмитровича, по кримінальному провадженню №32017220000000110 від 25.07.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

25.01.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів - ТОВ «Арсенал пром» (код ЄДРПОУ 40465956) та ТОВ «Терас план» (код 40933698) по рахункам № 26008001000908 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007001000909 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають в ПАТ «Апекс-банк», МФО 380720, розташованого за адресою: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2/16 (вул. Сергія Струтинського, 16), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2017 по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план» та можливість їх вилучити з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Слідчий Афонін М.Д. до судового засідання не з'явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Апекс-банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Апекс-банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов'язавши ПАТ «Апекс-банк», МФО 380720, розташованого за адресою: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2/16 (вул. Сергія Струтинського, 16), надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Афоніну Микиті Дмитровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів - ТОВ «Арсенал пром» (код ЄДРПОУ 40465956) та ТОВ «Терас план» (код 40933698) по рахункам № 26008001000908 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26007001000909 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2017 по 29.01.2018, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план»;

- договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план»;

- платіжних доручень ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2017 по 29.01.2018, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Арсенал пром», ТОВ «Терас план», з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.02.2018.

Роз'яснити ПАТ «Апекс-банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.