Court ruling № 72058285, 06.02.2018, Kamianka-Buzka District Court of Lviv Oblast

Справа № 446/210/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

06.02.2018 року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1. , при секретарі Грубій Л.М., за участю прокурора Сміхури-Скальської М.З., слідчого СВ Кам'янка-Бузького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018141280000003 від 09.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам'янка-Бузького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання йому, слідчому СВ Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, на підстані доручення в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ТзОВ «Біпал» (код ЄДРПОУ 35602992) відкритих в АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києвi, ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ «Ощадбанк», Казначейство України, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які зберігаються (можуть зберігатись) в:

- АТ «ОСОБА_4 Аваль» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,

- Філія - Львiвське обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Львів, вул. С.Стрільців, 9

- Державна казначейська служба України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6

Підставами для надання інформації, слідчий вказує те, що упродовж 2017 року посадовими особами ТзОВ «Біпал», з метою завищення цін на поставку шпал для ПАТ «Укрзалізниця» філія «Центр Управління Промисловістю», мінімізації податкових платежів та привласнення бюджетних коштів, проведено фіктивні операції по придбанню шпал та деревини у ризикових СГД, які не можуть бути спрямовані на настання реальних наслідків у результаті проведення яких, незаконно заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 300 тис. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Біпал» (код ЄДРПОУ 35602992) будучи згідно тендеру зобов’язане виготовити та поставити шпали для ПАТ «Укрзалізниця» філія «Центр Управління Промисловістю», в свою чергу здійснювала їх закупівлю в інших виробників, яким перераховувало грошові кошти на придбані шпали, тим самим здійснювало привласнення бюджетних коштів, шляхом мінімізації податкових платежів.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області було встановлено банківські рахунки ТзОВ «Біпал» (код ЄДРПОУ 35602992) відкриті в:

- АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києвi МФО380805, рах. № НОМЕР_1 відкритий 27.06.2008

- ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Львів МФО325321, рах. №26005053739373 відкритий 28.03.2017

- Філія - Львiвське обласне Управління АТ «Ощадбанк» МФО325796, рах. №26006300577754 відкритий 31.03.2017

- Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО899998, рах. №37515000308255 відкритий 06.04.2017

У судовому засіданні прокурор та слідчий Мужик В.М. підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києвi, ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ «Ощадбанк», Казначейство України містять охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для слідства і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яку неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам’янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, на підстані доручення в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ТзОВ «Біпал» (код ЄДРПОУ 35602992) відкритих в АТ «ОСОБА_4 Аваль» у м. Києвi, ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ «Ощадбанк», Казначейство України, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які зберігаються (можуть зберігатись) в:

- АТ «ОСОБА_4 Аваль» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50,

- Філія - Львiвське обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Львів вул. С.Стрільців, 9

- Державна казначейська служба України за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6

Визнати відповідальним за надання документації осіб призначених керівництвом АТ «ОСОБА_4 Аваль», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Філія - Львiвське обласне Управління АТ «Ощадбанк», Державної казначейської служби України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 06.03.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.А. Бакай