Court ruling № 72058045, 05.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/3646/18

Провадження № 1-кс/761/2627/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

05 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017100110000013 внесеного 07.02.17 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1-го ВРКП ОВПП ДФС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи або за його письмовим дорученням іншим слідчим, дозвіл на проведення обшуку квартири, що використовується службовими особами ТОВ «Жовтневе ЖЕП», за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро (колишня назва міста Дніпропетровськ), пр.-т. Героїв, 37, кв. 37, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та речей ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (ЄДР 39099089), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «РГТ Груп» (ЄДР 40886287), ТОВ «СВ Стайл», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Кронос Груп», ТОВ «Лако Сервіс», ТОВ «Філіо плейд», ТОВ «Альма К», ТОВ «ТД Брістон», ТОВ «Галєос», ТОВ «Фантом Ардо», ТОВ «Ейбі Інком», ТОВ «Адванс Інком», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «Будівельно-монтажне ТОВариство «Парус», ТОВ «Равіторг», ТОВ «Маріот Компані», ТОВ «Далімаунт», ТОВ «ЛТД Нефріт» за період з 01.01.2015 по 05.02.2018рр., а саме: договорів, додатків до них, специфікацій, накладних, податкових накладних, ТОВарно-транспортних накладних, договорів надання транспортних послуг, договорів оренди автотранспорту, залізно дорожніх накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок з руху коштів по банківських рахунках, документів щодо подальшого використання в власній господарській діяльності ТМЦ, придбаних у ТОВ «РГТ Груп» (ЄДР 40886287), ТОВ «СВ Стайл», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Кронос Груп», ТОВ «Лако Сервіс», ТОВ «Філіо плейд», ТОВ «Альма К», ТОВ «ТД Брістон», ТОВ «Галєос», ТОВ «Фантом Ардо», ТОВ «Ейбі Інком», ТОВ «Адванс Інком», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «Будівельно-монтажне ТОВариство «Парус», ТОВ «Равіторг», ТОВ «Маріот Компані», ТОВ «Далімаунт», ТОВ «ЛТД Нефріт» документів щодо подальшої реалізації ТМЦ, придбаних у ТОВ «РГТ Груп» (ЄДР 40886287), ТОВ «СВ Стайл», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Кронос Груп», ТОВ «Лако Сервіс», ТОВ «Філіо плейд», ТОВ «Альма К», ТОВ «ТД Брістон», ТОВ «Галєос», ТОВ «Фантом Ардо», ТОВ «Ейбі Інком», ТОВ «Адванс Інком», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «Будівельно-монтажне ТОВариство «Парус», ТОВ «Равіторг», ТОВ «Маріот Компані», ТОВ «Далімаунт», ТОВ «ЛТД Нефріт», інших документів, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв на яких вигоТОВлялись та зберігаються документи щодо отримання послуг ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (ЄДР 39099089) від ТОВ «РГТ Груп» (ЄДР 40886287), ТОВ «СВ Стайл», ТОВ «Рум Плюс», ТОВ «Кронос Груп», ТОВ «Лако Сервіс», ТОВ «Філіо плейд», ТОВ «Альма К», ТОВ «ТД Брістон», ТОВ «Галєос», ТОВ «Фантом Ардо», ТОВ «Ейбі Інком», ТОВ «Адванс Інком», ТОВ «Транзіт Сталь», ТОВ «Будівельно-монтажне ТОВариство «Парус», ТОВ «Равіторг», ТОВ «Маріот Компані», ТОВ «Далімаунт», ТОВ «ЛТД Нефріт», чорнових записів та інших рукописних текстів, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, вільних зразків їх почерку та підписів, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування кошів, печаток та штампів суб`єктів господарювання.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 06 лютого 2018 року о 08 год. 50 хв.