Court ruling № 72056503, 06.02.2018, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/1190/18

Номер провадження 1кс/712/564/18

м. Черкаси 06 лютого 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., при секретарі Нагаєвській В.Б., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №42017251010000089 від 19 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №42017251010000089 від 19 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу Черкаської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_3 щодо незаконних дій комерційного директора ТОВ "Брілюкс" ОСОБА_4, який реалізував товарно матеріальні цінності за готівкові кошти, проте не вніс їх в касу підприємства, чим спричинив збитків ТОВ "Брілюкс", та власнику контрольного пакету акцій в особі ОСОБА_3

19.06.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017251010000089 за ст. 191 ч. 3 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 02.11.2015 ОСОБА_5 діючі від імені ТОВ «Брілюкс» уклав з директором ПП «Оптімагруп ОСОБА_6 договір поставки № 30 товарно – матеріальних цінностей на загальну суму 2 534 116,26 грн. з ПДВ.

В подальшому ОСОБА_5 вказані в договорі товарно – матеріальні цінності реалізував ПП «Оптімагруп» за готівкові кошти, однак кошти в касу ТОВ «Брілюкс» не вніс, чим спричинив збитків ТОВ «Брілюкс» на суму близько 2 534 116,26 грн.

У зв’язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні належним чином завірених копій, з метою вивчення статуту підприємства «Оптімагруп» (та змін до нього, у разі внесення), установчих документів, посадових положень та інструкцій директора та бухгалтера, на період з 01.01.2015 по 01.01.2017, трудові договори (контракт, в якому обумовлюються умови праці та відповідальність перед зборами Учасників) та наказ про призначення директора, бухгалтера та інших осіб, якими погоджувались, підписувались та здійснювалось придбання, постановка на баланс, відчуження, та інші розпорядчі дії, відносно товарно – матеріальних цінностей, вказаних у договорі поставки № 30 від 02.11.2015, укладеного між ТОВ «Брілюкс» та ПП «Оптімагруп». Крім того, належним чином завірених копії документів, якими підтверджується постановка на облік, вказаних у накладній, товарно – матеріальних цінностей та роздруківку руху коштів по рахунках ПП «Оптімагруп» в яких відображено дата, час та сума яку сплачено за придбання вказаних товарно - матеріальних цінностей.

З метою повного, об’єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до статуту підприємства «Оптімагруп» (та змін до нього, у разі внесення), установчих документів, посадових положень та інструкцій директора та бухгалтера, на період з 01.01.2015 по 01.01.2017, трудові договори (контракт, в якому обумовлюються умови праці та відповідальність перед зборами Учасників) та наказ про призначення директора, бухгалтера та інших осіб, якими погоджувались, підписувались та здійснювалось придбання, постановка на баланс, відчуження, та інші розпорядчі дії, відносно товарно – матеріальних цінностей, вказаних у договорі поставки № 30 від 02.11.2015, укладеного між ТОВ «Брілюкс» та ПП «Оптімагруп». Крім того, належним чином завірених копії документів, якими підтверджується постановка на облік, вказаних у накладній, товарно – матеріальних цінностей та роздруківку руху коштів по рахунках ПП «Оптімагруп» в яких відображено дата, час та сума яку сплачено за придбання вказаних товарно - матеріальних цінностей.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому – використання отриманих документів, як доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, до документів, які перебувають у володінні ПП «Отпімагруп», код ЄРДПОУ 36690482, юридична адреса: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 2/10, корпус 14, поверх 6, офіс 3, а саме до статуту приватного підприємства «Оптімагруп» (та змін до нього, у разі внесення), установчих документів, посадових положень та інструкцій директора та бухгалтера, на період з 01.01.2015 по 01.01.2017, трудових договорів (контрактів, в яких обумовлюються умови праці та відповідальність перед зборами Учасників) та наказів про призначення директора, бухгалтера та інших осіб, якими погоджувались, підписувались та здійснювалось придбання, постановка на баланс, відчуження, та інші розпорядчі дії, відносно товарно – матеріальних цінностей, вказаних у договорі поставки № 30 від 02.11.2015, укладеного між ТОВ «Брілюкс» та ПП «Оптімагруп», документів, якими підтверджується постановка на облік вказаних у накладній товарно – матеріальних цінностей, з можливістю отримати належним чином завірених копій.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: