Court ruling № 72054792, 07.02.2018, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/113/2018

Справа № 537/290/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Яворської А.Г., слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5168 7555 0292 8423 за період часу з 13.09.2014 року по 13.10.2014 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 5168 7555 0292 8423 за період часу з 13.09.2014 року по

13.10.2014 року, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій,

в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24» з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001.

Слідчий Доценко А.В. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170110001240 від 14.09.2014 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які належали ОСОБА_3, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2014 року, близько 11:30 год.,на мобільний телефон ОСОБА_3 подзвонив чоловік з номеру 098-34-71-966, який сказав, що він з міліції та повідомив, що її син побив чоловіка. Потім він дав трубку сину. Голос був схожий, він тільки сказав, що в міліції і щоб ОСОБА_3 його врятувала. Потім дали трубку батьку потерпілого і той сказав, що треба 40 000 гривень для проведення операції і він дав номер рахунку 5168 7555 0292 8423 на ім’я ОСОБА_4, який потерпіла записала. Також її попрохали, щоб вона нікому нічого не казала. Вони знали як звуть обох синів ОСОБА_3 та їх дружин. Потерпіла з чоловіком вже 17 років на пенсії на потроху збирали гроші, тому в них була така сума. ОСОБА_3 з грошима поїхала до банку та перерахувала зазначену суму на вищевказаний номер картки «ПриватБанк», весь час «міліціонер» торопив потерпілу. Після чого ОСОБА_3 повернулась додому та подзвонила сину, та виявилось, що в міліції він не був та вони звернулись в міліцію.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку №5168 7555 0292 8423 перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки №5168 7555 0292 8423 за період з 13.09.2014 року по 13.10.2014 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5І,, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, в зв»язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що дана вимога задоволенню не підлягає. При цьому роз’яснює, що згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2В, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 5168 7555 0292 8423 за період часу з 13.09.2014 року по 13.10.2014 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № 5168 7555 0292 8423 за період часу з 13.09.2014 року по 13.10.2014 року, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24» з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 07.03.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря