Court ruling № 72050735, 07.02.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1160/18

Провадження № 1-кс/592/566/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап - М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., слідчого – Васьковського А.О., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації і надати можливість їх вилучити, а саме: документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Сейра».

Клопотання мотивує тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу на жителів м. Суми було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сейра», ТОВ «Люксор-Ойл».

Зазначає, що з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації у судове засідання не прибув, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 30.01.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018200000000016 зареєстроване кримінальне провадження за фактом того, що у 2017 р., з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами, шляхом підкупу на жителів м. Суми було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сейра», ТОВ «Люсор-Ойл» за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області.

Згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «Сейра» знаходиться у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (а.с. 5-8).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, жодних постанов про призначення почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні, на які посилається слідчий, до клопотання не долучено.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення у Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації зазначених у клопотанні оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: документів, що містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сейра», з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов’язати відповідальних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24 - надати тимчасовий доступ заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія – надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап