Court ruling № 72046764, 02.02.2018, Berdychiv City and District Court of Zhytomyr Oblast

справа №274/515/18

провадження № 1-кс/0274/151/18

У Х В А Л А

02.02.2018 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Скиба М.М., при секретарі Соломянюк Л.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження №12017060050001989 від 31 грудня 2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 190 Кримінального Кодексу України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2018 року слідчий Бердичівського ВП ГУ Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ"Приватбанк", щодо вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № 5168 7553 9076 7222, а саме: інформації про власника картки та документів які складались на оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 22.09.2017 року по 00 год. 29.09.2017 року.

До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017060050001989 від 31.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, довідку про ОСОБА_1 коштів.

В клопотанні зазначено, що 26.09.2017 року невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживання довірою, не виконавши свою частину договору, заволоділа коштами, які належні ТОВ «Ортек», чим завдала ТОВ «Ортек» матеріального збитку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2, повідомила, що вона здійснює представництво ТОВ «Ортек» та 22.09.2017 року та по видатковій накладній №46828 ПАТ «Івано-Франківськцемент», як «Постачальником», відповідно до замовлення було відвантажено ТОВ «Ортек», як «Вантажоодержувачем», 945 шт. листів волокно цементних хвилястих нефарбованих (шифер) на загальну суму 93,555, 00 грн. Перевезення вказаного товару здійснювалось транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_1 та ВХ 4757 ХХ під керуванням водія ОСОБА_3. Вищевказаний товар на місце вигризки, а саме: м. Бердичів, вул. Бистрицька 89, не поступив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що він являється директором ТОВ «Ортек», Ідентифікаційний код юридичної особи: 34658269. 22.09.2017 року ТОВ «Ортек» за допомогою інтернет ресурсу надіслало на адресу ПАТ «Івано-Франківськцемент» заявку, на купівлю шиферу в кількості 945 листів. Цього ж дня від ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТОВ «Ортек» отримало «Рахунок», для подальшої оплати вказаного товару та через деякий час вказаний товар був оплачений. Сума оплати за вказаний товар складала 93555 грн. В подальшому ТОВ «Ортек» надіслало на адресу ПАТ «Івано-Франківськцемент» заявку на завантаження. Перевезення вказаного товару здійснювалось транспортним засобом д.н.з. НОМЕР_1 та ВХ 4757 ХХ під керуванням водія ОСОБА_3 ОСОБА_5, 22.09.2017 року вантаж під керуванням ОСОБА_3 виїхав з ПАТ «Івано-Франківськцемент» та 23.09.2017 останній був зобовязаний доставити товар на місце вигризки, а саме: м. Бердичів, вул. Бистрицька 89 (магазин «Ортек») Вищевказаний товар на місце вигрузки так і не поступив. В подальшому в ході спілкування з водієм ОСОБА_3, останній повідомив, що в дорозі на його мобільний телефон зателефонував логіст, який безпосередньо здійснював його найм для перевезення, та повідомив, що товар для вигрузки необхідно доставити за адресою: м. Бердичів, вул. Фрунзе, 17, а саме у магазині «Стандарт», що він і зробив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6, пояснив, що він являється приватним підприємцем, який здійснює торгівлю будівельних матеріалів, при цьому приміщення для торгівлі він орендує у ТОВ «Блік Стандарт» (магазин «Стандарт»). 22.09.2017 року до нього зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який на вигідних умов запропонував доставку шиферу. В ході бесіди останні погодили умови, за яких автомобіль з шифером буде в м. Бердичів 25.09.2017 року, та тоді ОСОБА_6 здійснить розрахунок за товар. Так, 25.09.2017 року приблизно о 8 год. 00 хв. за адресою: м. Бердичів, вул. Данилівська, 17, (магазин «Стандарт»), пройшла вигризка шиферу, після чого за допомогою ПАТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_6 розрахувався з невідомою особою, з якою раніше погодив данні умови, перерахувавши кошти в сумі 12000 грн. та 75745 грн. на картковий рахунок який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7553 9076 7222.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив суду заяву про слухання клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПАТ "КБ "Приватбанк" в судове засідання не з"явився, його неявка, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання .

Клопотання щодо фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не надходило.

Слідчий суддя враховує, що одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених ст.ст. 159-166 КПК України. Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про його задоволення. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії .

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "КБ "Приватбанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, інформація , які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бердичівського ВП ГУ Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за № №12017060050001989 від 31.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ "КБ"Приватбанк" задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_1 а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8,оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13, оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14,оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16, оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_17 з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по номеру банківської картки № 5168 7553 9076 7222, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розміщений за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме: інформації про власника картки та документів які складались на оформлення картки, виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку; вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 22.09.2017 року по 00 год. 29.09.2017 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, що містять інформацію на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів з зазначеною інформацією.

Слідчий суддя: М.М.Скиба