Court ruling № 72045650, 07.02.2018, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

07.02.2018

Справа № 489/478/18

Провадження №1-кс/489/213/18

УХВАЛА

іменем України

07 лютого 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста ОСОБА_1Кирильчук, за участю секретаря судового засідання Ковальової С.В., прокурора Малюк А., слідчого Жидика В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42018151020000003, за яким відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2018 року,

встановив:

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що 04.01.2018 року до Вітовського відділення Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від голови ФГ «Хлібне джерело» ОСОБА_2, про те, що 21.12.2017 року невстановлені особи від імені ТОВ «ТД ОСОБА_3» шляхом обману уклавши договір купівлі-продажу агрохімічної продукції та не здійснивши поставку товару, заволоділи коштами зазначеного фермерського господарства, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД ОСОБА_3» №26003012182341 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 в сумі 139000,08 гривень, тим самим завдали значної шкоди потерпілому.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володільця ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, стосовно клієнта банку ТОВ «ТД ОСОБА_3» відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного рахунку, допоможе встановити місцезнаходження грошових коштів, тому інформація, що міститься в документах банківської справи по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за можливе повністю задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.160, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Ковпака, 29, надати слідчому Вітовського відділення Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій до документів по банківській справі розрахункового рахунку №26003012182341 за період з 01.12.2017 року по 07.02.2018 року:

- інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків;

- юридичної (банківської) справи ТОВ «ТД ОСОБА_3»(код 37396034) в повному обсязі(платіжних доручень, квитанцій, чеків та інших документів що містяться у справі, а також які стали підставою для руху грошових коштів).

Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя