Court ruling № 72038504, 05.02.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/720/18

Провадження № 1-кс/461/690/18

УХВАЛА

05.02.2018 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., при секретарі судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_2 перебуває кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018140400000010 від 22.01.2018 року за ч.3 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

Слідчий СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3, звернувся в суд з клопотанням про надання слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО322313) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, або у приміщенні Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові (МФО325718), розташованого за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 4, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №26028012017004, №26030000004631, №26009000028370, №26049000006512, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2017 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

- документів щодо ідентифікації ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556) в системі клієнт-банк;

- юридичних справ клієнта ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО322313) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, або у приміщенні Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові (МФО325718), розташованого за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 4, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках №26028012017004, №26030000004631, №26009000028370, №26049000006512, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2017 по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

- документів щодо ідентифікації ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556) в системі клієнт-банк;

- юридичних справ клієнта ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.