Court ruling № 72029625, 01.02.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

01.02.18

У Х В А Л А Справа № 200/1088/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1104/18

01 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040640000911 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040640000911, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 13.07.2017 року до СУ ГУНП в області з УСБУ в області надійшов лист щодо ознак розкрадання державних коштів посадовими особами Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у ході закупівлі товарів та послуг для потреб залізничного транспорту.

Так, за наявними даними, у вересні 2016 року відокремлений структурний підрозділ «Криворізька дистанція електропостачання» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» уклав угоду з ТОВ «Південенерго Груп» (код ЄДРПОУ 40074990, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 38) на закупівлю послуг з технічного переоснащення комплексу обладнання ЦРП - Кривий Ріг Сортувальний з супроводжувальними послугами з монтажу на загальну суму 4 млн. 725 тис. грн.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «ТАСКОМБАНК»в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Полонову С.І., слідчим слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «ТАСКОМБАНК» (ЄДРПОУ 09806443, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

1.1. Копії документів, наданих службовими або посадовими особами ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660) для відкриття рахунків:

-№ 26002047945001 відкритий 03.06.2011 в українській гривні;

- № 26003029779001 відкритий 16.09.2008 в українській гривні, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.2. Виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660):

-№ 26002047945001 відкритий 03.06.2011 в українській гривні;

- № 26003029779001 відкритий 16.09.2008 в українській гривні, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх ЄДРПОУ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 01 березня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко