Court ruling № 72023708, 24.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/1542/18

Провадження № 1-кс/761/1349/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна)

24 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю старшого слідчого з ОВС Офісу великих платників податків ДФС А.М. Цмовз, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання погоджене прокурором Генеральної прокуратури України М.О.Буртовим, внесене по кримінальному провадженню № 32017100050000028, внесеного до ЄРДР 03.04.2017р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 год.10 хв. 26 січня 2018 року.

Керуючись ст. ст.160-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Офісу великих платників податків ДФС А.М. Цмовз про тимчасовий доступ - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових ПуАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС А.М.Цмовз тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249), а саме: виписок про рух коштів по рахунках: ТОВ «Фудмережа» №26008011940868, №26009011796561, №26003011754640, №26000010000019, №26046011842315, №26044011951275, №26003012055809, №26003012086782 (українська гривня), №26003011532248, №26003011940874 (євро), №26006011532223, №26005011940872 (долар США) відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за період з 01.01.2015 по 14.11.2016 фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 24.02.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПуАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: