Court ruling № 72022433, 05.02.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5834/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2018 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавін В.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_2 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_2 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_2, який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_2, якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афілійовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" належало 40,2247%, а ТОВ "Глобус Плюс" 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

Як встановлено під час досудового розслідування, 28.02.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315) укладено кредитний договір №КЛ/13/15 (строк дії якого який закінчився 27.02.2014), за яким вказаному суб'єкту господарювання відкрито відновлювальну мультивалютну кредитну лінію з лімітом в сумі 65 000 000 гривень. За період дії кредитного договору банком було надано кредитних коштів в загальній сумі 55 846 233 гривні та 9 213 000 доларів США. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 6 601 298,34 доларів США.

Стороною обвинувачення встановлено, що кредитний договір №КЛ/13/27 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «БЕСТ-КУРС» (ЄДРПОУ 35683060), при цьому з боку товариства договір підписаний ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9.

Приймаючи до уваги вищевикладене, для визначення осіб, які підписували документи, що стосуються кредитів та їх страхування, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, для чого призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні їх вільні зразки.

Згідно інформації Пенсійного фонду України, отриманої в ході досудового розслідування, ОСОБА_9 в період з 1999 по 2008 рік отримував доходи у ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ 00191112), 87534, Донецька область,місто Маріуполь, Приморський район, проспект Нахімова, 116, корпус А.

Таким чином, з метою забезпечення проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи потрібно отримати доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ 00191112), 87534, Донецька область,місто Маріуполь, Приморський район, проспект Нахімова, 116, корпус А

Прокурор про час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 05.02.2018 року прокурор групи прокурорів Грапенюк В.М. подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування, вимоги і доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015040220000368- прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку Віктору Миколайовичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу або за їх дорученням оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Донецьккокс» (код ЄДРПОУ 00191112), 87534, Донецька область, місто Маріуполь, Приморський район, проспект Нахімова, 116, корпус А, а саме, до:

- особової справи ОСОБА_9, з можливістю вилучення її належним чином засвідчених копій;

- заяв про прийом на роботу, про звільнення з роботи, про надання відпусток, відомостей про отримання заробітної плати, на яких міститься особистий підпис ОСОБА_9, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Гарпенюку В.М.

Слідчий суддя І.В. Литвинова