Court ruling № 72022200, 06.02.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1188/18

Провадження № 1-кс/592/582/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., слідчого Чебишева Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32017200000000071 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб'єкти підприємницької діяльності зокрема ТОВ «Кулиш» (код 40556477). Для своєї «фіктивної» фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кулиш» використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: рахунок № НОМЕР_1 (980 українська гривня) та № НОМЕР_2 (980 українська гривня). Тому слідчий з метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності, просить надати тимчасовий доступ до документів по зазначеним розрахунковим рахункам.

В суді слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; м. Суми вул. Петропавлівська, 91, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; м. Суми вул. Петропавлівська, 91, надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Кулиш» (код 40556477) : № НОМЕР_1 (980 UAH), № НОМЕР_2 (980 UAH), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 09.06.2016 по 06.02.2018;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 09.06.2016 по 06.02.2018.

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко