Court ruling № 72015889, 01.02.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/3288/17

Провадження № 1-«кс»/522/2671/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., секретар судового засідання - Торчинська О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області №22017160000000007 від 17.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917), мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, на території Одеського регіону, впроваджено злочинну схему, яка полягає у придбанні на території України зернових культур з подальшим їх експортом, без сплати відповідних зборів та обов'язкових платежів, чим державі наносяться майнові збитки.

Так, в період 2017 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснено придбання суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917, зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_3, оф. 4, директор та засновник - ОСОБА_5, 29.04.1984 р.н, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4) та ТОВ «Кемерлайт» (ЄДРПОУ 40784141, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Вишгородська, 4, оф. 2, директор та засновник - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_6), які використовуються, за сприянням співробітників контролюючих державних органів України, для експорту сільськогосподарської продукції до іноземних країн за підробленими документами походження товару - зернових культур.

Крім того, ОСОБА_4 здійснено придбання іноземної компанії, яка розташована в офшорній зоні, а саме: "MOLTENO INVEST LP", (CD 4050/16, 44/46 Morningside Road, Suite 3, Edinburg, EH10 4BF, Scotland, United Kingdom), яка виступає одержувачем (покупцем) зернових культур.

Слідством встановлено, що загальний обсяг експортованої продукції на адресу підконтрольної ОСОБА_3 та ОСОБА_4 компанії зареєстрованої у офшорній зоні "MOLTENO INVEST LP", за вересень-жовтень 2017 року, склала понад 10 млн. доларів США, що підтверджується відповідними вантажно-митними деклараціями, тоді як згідно податкової звітності, придбання товарів та послуг у вказаний період часу, здійснено на суму 293 502 грн.

Згідно із розробленою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинною схемою, іноземна валюта, яка повинна надходити в Україну в якості сплати за зовнішньоекономічними контрактами на адресу підприємств-експортерів не надходить, а перераховується на банківські рахунки офшорних компаній підконтрольних вказаним особам та в подальшому привласнюється останніми.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин даного злочину, доцільно дослідити фінансово-господарську документацію щодо експортних операцій ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917) в період 2017 року.

Будь-які інші джерела, з яких було б можливим одержати поза межами проведення тимчасового доступу до фінансово-господарської документації, що міститься у ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917), а також інформація про існування таких джерел у розпорядженні прокурора, слідчого відсутні.

Поряд з цим, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього експертного дослідження усієї фінансово-господарської документації ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917), шляхом призначення та проведення ряду почеркознавчих експертиз, доцільно провести її огляд та вилучення, з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917) має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

уХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області №22017160000000007 від 17.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917) оригіналів контрактів, договорів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, коносаментів інших фінансово-господарських документів щодо здійснення ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917) експортних операцій в період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р., а також оригіналів договорів, контрактів, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних документів, а також іншої фінансово-господарської документації щодо придбання ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917) сільськогосподарської продукції в період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р., яка в подальшому використовувалась для експорту за кордон.

Відповідальні особи ТОВ «Спецтрейд Компані» (ЄДРПОУ 40885917), зобовязані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному чи паперовому вигляді слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №22017160000000007, а саме: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7, слідчому в ОВС ОСОБА_8 та слідчому в ОВС ОСОБА_9

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 01.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

01.02.2018