Court ruling № 72014757, 06.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 06.02.2018 Справа № 554/309/18

Провадження № 1-кс/554/1227/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Руденка С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт (заборону на використання, розпорядження) майна по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170140000497 від 06 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами належні ПП «Агрофірма «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 25163269), які знаходяться у Філії ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_4 УКРАЇНИ» (філія-Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк» ) (МФО 331467), який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 63а на розрахунковому рахунку за №26107302895806, валюта рахунку: 980-українська гривня, в межах суми матеріальних збитків (майнової шкоди) в розмірі 12 мільйонів гривень, за виключенням сплати обов’язкових платежів до бюджету та виплат заробітної плати працівникам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Прокурор у судове засідання не з’явився хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, у встановлений законом спосіб.

ОСОБА_3 у судове засідання не з’явилася хоча про місце, час та дату судового засідання була повідомлена належним чином, у встановлений законом спосіб.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, приходжу до висновку про повернення клопотання.

Встановлено, що СУ ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170140000497 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що ПП Агрофірма «Славутич» зареєстровано як суб’єкт господарювання 24.02.1998, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 1 561 120 0000 000555 від 08.02.2007. У відповідності до статутних документів співвласниками вказаного підприємства станом на момент реєстрації є ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з розподілом часток у статутному капіталі підприємства наступним чином: ОСОБА_5 – 40% статутного капіталу; ОСОБА_6 – 60% статутного капіталу. 02 лютого 2016 року співзасновник ОСОБА_6 помер. Спадкоємцями померлого ОСОБА_7, є його дві доньки ОСОБА_3 та ОСОБА_8, а також дружина ОСОБА_9 Від ОСОБА_3 в особі її адвоката надійшло клопотання про необхідність накладення арешту на банківські рахунки, якими користується ПП «Агрофірма «ОСОБА_3». Відповідно до відповіді з ДФС у Полтавській області у ПП АФ «Славутич» відкрито банківський рахунок у Полтавській обласній філії АТ «Ощадбанк» м. Полтава код банку МФО 331467 рахунок №26107302895806 та у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_7» код банку МФО 380805 рахунок №26001168949. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Дослідивши матеріали, приходжу до висновку про повернення клопотання. Оскільки, в порушення вимог ст.171 КПК України не надано : документів, які підтверджують право власності на майно; доказів спричинення матеріальних збитків (майнової шкоди); цивільного позову в ході розслідування кримінального провадження; реквізітів користувача рахунка ПП «Агрофірма «ОСОБА_3». Крім того до матеріалів клопотання надано документи не завірені належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про арешт (заборону на використання, розпорядження) майна по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170140000497 від 06 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172, ч.2 ст. 358, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 191 КК України – повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко