Court ruling № 71998353, 30.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2623/18

Провадження № 1-кс/761/1948/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

30 січня 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

слідчого судді: Осаулова А.А.

при секретарі: Вольда М.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майора податкової міліції Миколаєвського Д.А., що внесене по кримінальному провадженню №32017000000000020 від 23 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України майору податкової міліції Миколаєвському Д.А. право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, що перебувають у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, стосовно клієнта банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з моменту відкриття по 30.01.2018р., а саме

-оригінали карток зі зразками підписів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_1;

-оригінали платіжних дорученнь та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1;

-оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито рахунок № НОМЕР_1;

-оригінали договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2;

-оригінали інформації щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-оригінали документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-оригінали документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, банківських операцій по розрахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1;

-копії інформації щодо банкоматів (вказати місця знаходження) та осіб (надати фотознімки осіб, які зроблені банкоматом при зняті готівки), які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по рахунку № НОМЕР_1;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Службовим особам ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Повний текст ухвали буде оголошено 31 січня 2018 року о 15 год. 20 хв.