Court ruling № 71996393, 02.02.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/512/18

пр.№ 1-кс/464/209/18

У Х В А Л А

02 лютого 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Деньковича С.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32017140000000095 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна». Вказана інформація має суттєве значення для підтвердження обставин кримінального правопорушення, зокрема осіб, причетних до злочину; іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 23 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000095, щодо здійснення невстановленими особами реєстрації ДП «Агротех Трейд» ТОВ «Марком» (ЄДРПОУ 40772686) та ТОВ «Марком» (ЄДРПОУ 31730195) без наміру використання їх за економічно – господарським призначенням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Марком» (ЄДРПОУ 31730195) проводило фінансово – господарські взаємовідносини з ТОВ «Мілл Карпати» (ЄДРПОУ 364149158) та ТОВ «Мельников І К Імпорт/Експорт ЛТД» (ЄДРПОУ 13404130), які полягали у перерахуванні коштів у касі банку через ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ДП «Агротех Трейд» ТОВ «Марком» за товари згідно з договорами. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що громадянин ОСОБА_3 використовує з 01.01.2016 по даний час номер мобільного телефону «+380996397433». Єдиним способом встановити дані, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2016 по 30.01.2018.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.1 ст.205 КК України, іншими способами їх довести неможливо. Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або ст.о/у ВОСА ПДВ ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення та вилучення копій, а саме роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 30.01.2018 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» карти – «+380996397433» із зазначенням абонентів з якими відбувалося з’єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 15.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко