Court ruling № 71990174, 05.02.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 05.02.2018 Справа № 554/654/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/654/18

Провадження № 1-кс/554/1164/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2018року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді Бугрія В.М.,

при секретарі - Сорока Ю.Г.,

за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції

Ільїної Ж.В

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції Ільїна Ж.В звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12018170000000004, яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 03.01.2018 року до СУГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області про те, що службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, та іншими, невстановленими на даний час особами, вступивши у злочинну змову із службовими особами підконтрольних новостворених підприємств ТОВ "Поларт Стандарт" (код ЄДРПОУ 41452225), ТОВ "Градбуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 41421658), ТОВ "ІШГ Євробуд" (код ЄДРПОУ 41324306), та інших суб'єктів господарської діяльності, а саме: ФОП-ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_1), ФОП- ОСОБА_2. (і.н. НОМЕР_2), яким було надано перевагу та укладено ряд договорів підряду, в межах "Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м Полтави на 2017 рік", на проведення будівельно-ремонтних робіт у м. Полтаві.Орієнтовна сума заволодіння бюджетними коштами становить 820 000грн.

В ході проведення досудового слідства стало відомо про те, що УЖКГ виконкому Полтавської міської ради 11.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 448 420,49 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Градбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41421658) за виконані в повному обсязі роботи згідно договору «Капітальний ремонт труб опалення та заміна теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, буд.20», а також 14.12.2017 перераховані кошти на рахунок ТОВ «Градбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41421658) в розмірі 414 623,90 грн. на придбання матеріалів для виконання капітального ремонтутруб опалення та заміни теплообмінників за вище вказаною адресою.

Згідно інформації наданої мешканцями будинку АДРЕСА_2 та зокрема ОСОБА_4, встановлено, що у болерній не замінені труби, залишені старі вентиля - крани перекриття гарячої та холодної води по стояках квартир, а також не мінялися каналізаційні труби, що ведуть від будинку до колодязя.

Також встановлено, що ТОВ «Градбуд ЛТД», як Підрядник виконувало роботи за договорами з УЖКГ одночасно на багатьох інших об'єктах міста впродовж другого півріччя 2017 року, при цьому згідно відомостей з ГУ ДФС у Полтавській області, не мали на те відповідних матеріальних та людських ресурсів.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати, щослужбові особи УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міськради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Градбуд ЛТД» впродовж 2017 року вчиняли злочинні дії спрямовані на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658)за попередньою змовою зі службовими особами УЖКГ виконкому Полтавської міської радидо вчинення кримінального правопорушення, спрямованого на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів недостовірних відомостей, а саме про завищення обсягів виконаних будівельних та ремонтних робіт, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних відомостей, які перебувають у володінні ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) по розрахунках з УЖКГ виконкому Полтавської міської радив розрізі об'єктів з 01.01.2017 по теперішній час;

- проектно-кошторисна документація на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по вул. Гожулівська буд. 20 м.Полтава»,

- договір про виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по вул. Гожулівська буд. 20 м.Полтава », акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в, КБ3),акти прихованих робіт, акти огляду на закриті роботи; загальний журнал робіт, виконавчі креслення, акти приймання-передачі виконаних робіт та введення в експлуатацію, документи щодо здійснення оплати в розрізі договору, регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунках на яких відображаються проведені роботи та розрахунки по вищенаведеному об'єкту,

- фінансово-господарські документи та первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, а також залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по вул. Гожулівська буд. 20 м.Полтава».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а також те, що іншими способами без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладені в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Градбуд ЛТД» (ЄДРПОУ 41421658) по розрахунках з УЖКГ виконкому Полтавської міської ради в розрізі об'єктів з 01.01.2017 по теперішній час;

- проектно-кошторисна документація на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по вул. Гожулівська буд. 20 м.Полтава»,

- договір про виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по вул. Гожулівська буд. 20 м.Полтава», акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в, КБ3),акти прихованих робіт, акти огляду на закриті роботи; загальний журнал робіт, виконавчі креслення, акти приймання-передачі виконаних робіт та введення в експлуатацію, документи щодо здійснення оплати в розрізі договору, регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунках на яких відображаються проведені роботи та розрахунки по вищенаведеному об'єкту,

- фінансово-господарські документи та первинні бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, а також залучення субпідрядних організацій для виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт труб опалення та заміни теплообмінників у підвальному приміщенні жилого будинку по вул. Гожулівська буд. 20 м.Полтава».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій