Court ruling № 71985661, 05.02.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1123/18

Провадження № 1-кс/592/552/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Мазіної К.С., заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32018200000000016 від 30.01.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковський А.О своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 року за фактом реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ «Сейра» (код 40882523) №26005055023297 (980 UAH) та ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) №26000055027793 (980 UAH), №26008055037020 (980 UAH), №26042055005546 (980 UAH), які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковський А.О., своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- речі і документи по поточним рахункам ТОВ «Сейра» (код 40882523) №26005055023297 (980 UAH) та ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) №26000055027793 (980 UAH), №26008055037020 (980 UAH), №26042055005546 (980 UAH), які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546) за адресою: м.Суми, майдан Незалежності, 3/1 і надати можливість вилучити, а саме:

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424);

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424);

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Сейра» (код 40882523) №26005055023297 (980 UAH) та ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) №26000055027793 (980 UAH), №26008055037020 (980 UAH), №26042055005546 (980 UAH) за період з 18.05.2017 року по 31.01.2018 року;

- чеки про зняття готівки за період з 18.05.2017 року по 31.01.2018 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - Сумська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546), що знаходиться за адресою: м.Суми, майдан Незалежності, 3/1.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя О.А. Котенко