Court ruling № 71968664, 02.02.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/1183/18

Провадження №1-кс/263/985/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

02 лютого 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016050000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Зважаючи на складність у викладенні повного рішення суду, пов’язану з потребою у обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частину,

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_5, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_6, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_7, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_8, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_9, слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_11, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях підполковнику юстиції ОСОБА_13, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ст. лейтенанту юстиції ОСОБА_14, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_15, старшому слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_16, слідчому-криміналісту СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях майору юстиції ОСОБА_17, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітану юстиції ОСОБА_18, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_19, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_20, слідчому СВ 2-го управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанту ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій (у тому числі шляхом копіювання на паперовий чи електронний носії інформації), а саме до документів щодо банківського рахунку № 26009300126481, відкритого відокремленим підрозділом АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) в АТ "ОЩАДБАНК", МФО 300465 (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, у тому числі - договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунках) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, за період з 01.04.2014 по 02.02.2018, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов’язаних з виданням готівки з рахунків, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв’язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) відокремленого підрозділу АТ "МОТОР СІЧ" – «Сніжнянський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ ВП: 14313139) за період з 01.04.2014 по 02.02.2018, що знаходиться в АТ "ОЩАДБАНК", МФО 300465 (код ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа