Court ruling № 71939741, 31.01.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/1034/18

Провадження № 1-кс/234/530/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю в.о. начальника СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню ЄРДР №32018050390000001 від 22.01.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання в.о. начальника СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи по кримінальному провадженню ЄРДР №32018050390000001 від 22.01.2018 року.

В ході судового засідання встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050390000001 від 22.01.2018 року внесені відомості про умисне ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб службових осіб КП «Покровськводоканал» з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення копій документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. начальника СУ ФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, по кримінальному провадженню ЄРДР №32018050390000001 від 22.01.2018 року - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб банківської установи Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО:335106, юридична адреса: м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54) надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 або іншій посадовій особі на підставі доручення слідчого відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме:

по рахунках №26037300257054 (українська гривня); №26004300257054(українська гривня); №26048300257054(українська гривня); №26046300938212 (українська гривня); №26002300938212 (українська гривня); №26035300938212 (українська гривня) роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.07.2013 року по 01.06.2017 року на паперових носіях;

оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк за період з 01.07.2013 року по 01.06.2017 року.

Зобов’язати службових осіб банківської установи Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО:335106, юридична адреса: м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54) надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 або іншій посадовій особі на підставі доручення слідчого відповідно з діючим законодавством, можливість зробити копії документів, що перебувають у володінні службових осіб банківської установи Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме:

по рахунках №26037300257054 (українська гривня); №26004300257054(українська гривня); №26048300257054(українська гривня); №26046300938212 (українська гривня); №26002300938212 (українська гривня); №26035300938212 (українська гривня) роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.07.2013 року по 01.06.2017 року на паперових носіях;

справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк за період з 01.07.2013 року по 01.06.2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков