Court ruling № 71936064, 22.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69914/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Павлова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлова В. В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

22.11.2017 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Павлов В. В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В обґрунтуванні клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100000000066 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «АларКонсалт» (код ЄДРПОУ 396442203), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код ЄДРПОУ 39135268), ТОВ «Імбріз» (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «СкайКонсалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447), ТОВ «Інтернешнл ТрейдКомпані» (код ЄДРПОУ 40141662), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288), ТОВ «Кінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40191839), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700241), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «СкайТрейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Капелан Логістік» (код ЄДРПОУ 39219578), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Юніс Голд» (код ЄДРПОУ 38998887), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40141458), ТОВ «Фінанс Експрес» (код ЄДРПОУ 40141400), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код ЄДРПОУ 40141526), ТОВ «ФК «Мега Фінанс» (код ЄДРПОУ 40152098) ТОВ «Євролюкс Трейд» (код ЄДРПОУ 39000212), ТОВ «Фінхолдинг» (код ЄДРПОУ 38812186), ТОВ «Техно Веб» (код ЄДРПОУ 40002658), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код ЄДРПОУ 39535003), ТОВ «Кепітал Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 38812195), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 38812263), ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (код 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код 38902168), ТОВ «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «Скай Кепітал» (код 37074493), ТОВ «Вендор Фінанс» (код 38981082)та інші.

Також, встановлено, що вище зазначені особи використовуючи розрахункові рахунки та реквізити ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (код 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код 38902168), ТОВ «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «Скай Кепітал» (код 37974493), ТОВ «Вендор Фінанс» (код 38981082) службовими особами ПУАТ «Фідобанк», привласнювались кошти банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів зазначеним та іншим підприємствам.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «Вендор Фінанс» (код 38981082) з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами підприємств, які використовують реквізити зазначених підприємств в ході провадження діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фактів незаконного виводу готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних осіб та підприємств, які не мали мети використання рахунків, у зв'язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу (здійснення їх виїмки) до документів реєстраційної, юридичної, а також інших документів ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «Вендор Фінанс» (код 38981082), що перебувають у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100000000066 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтовувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим слідчої групи, або за його дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «Вендор Фінанс» (код 38981082), на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) оригіналів реєстраційної, а також інших установчих документів ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «Вендор Фінанс» (код 38981082), у разі відсутності документів у паперовому вигляді, надати належним чином завірені роздруківки), що перебувають у фактичному володінні співробітників відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державній адміністрації.

У випадку відсутності оригіналів вищезазначених речей та документів, надати дозвіл на вилучення копій речей та документів, а також документів, які свідчать про вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріали судового провадження.

Примірник 2 - виданий слідчому Павлову В. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук