Court ruling № 71936053, 23.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70486/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002556, -

В С Т А Н О В И В :

23.11.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та нежитлових приміщень, у яких розташоване ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580), за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 226-А, що на праві приватної власності належать безпосередньо ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580), з метою відшукання та вилучення: документів, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580), Компанії «GLOBCON LIMITED» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії), ТОВ «УСХ БУД» (ідентифікаційний код 37633980), ТОВ «ЄДІТЕПЕ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 32821445), ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 35093942), ТОВ «БУРАК КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код 39143848), інших суб`єктів господарської діяльності, пов`язаних з вказаними підприємствами та їх бенефіціарними власниками, та які мали безпосереднє відношення до будівництва торгово-розважального центру «Вікторія-Гарденс», а також комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні, електронні та цифрові носії з інформацією щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, цінні папери, тендерна документація, судові рішення, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, грошові кошти, печатки та штампи підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002556 від 08.08.2017 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 35093942) від сплат податків у особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та доведення вказаного суб`єкта господарської діяльності до банкрутства, та у вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 226-А, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, цінних паперів, судових рішень, предметів, речей, грошових коштів, інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000002556 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та нежитлових приміщень, у яких розташоване ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580), за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 226-А, що на праві приватної власності належать безпосередньо ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580), з метою відшукання та вилучення: документів, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580), Компанії «GLOBCON LIMITED» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії), ТОВ «УСХ БУД» (ідентифікаційний код 37633980), ТОВ «ЄДІТЕПЕ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 32821445), ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 35093942), ТОВ «БУРАК КОНСТРАКШН» (ідентифікаційний код 39143848), інших суб`єктів господарської діяльності, пов`язаних з вказаними підприємствами та їх бенефіціарними власниками, та які мали безпосереднє відношення до будівництва торгово-розважального центру «Вікторія-Гарденс», а також комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії з інформацією щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тендерна документація, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, печатки та штампи підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/70486/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

23.11.2017