Court ruling № 71921867, 23.01.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/413/18

1-кс/405/213/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Погрібної А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12017120000000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ТОВ «ВЕНТУРА», ідентифікаційний код 32155508, зареєстроване 08.11.2002 року Голосіївською районною державною адміністрацією в м. Києві, юридичною адресою підприємства визначено: м. Київ вул. Саксаганського буд. 53/80 офіс 302. Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія «RJDL-LTD», засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_2 ОСОБА_3.

Наказом № 1-К від 29.10.2002, ОСОБА_4. призначено на посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТУРА», який перебував на вказаній посаді до 22 вересня 2017 року та згідно статуту ТОВ «ВЕНТУРА», мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.

Згідно бухгалтерських документів Товариства ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету власної наживи, діючи всупереч інтересам підприємства за період керівництва, умисно, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, у період з 23.01.2012 по 28.12.2016 здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування коштів в сумі 14 398 791 грн. на власний та на особисті карткові рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, вказані незаконно переховані ОСОБА_4 грошові кошти були використані останнім та зазначеними особами на власні потреби, при цьому сума неповернутих позик складає 9 462 125,00 грн.

Також, за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів Товариства, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02 грн. та нестачу по складу виробничих запасів на загальну суму 7 042 853,45 грн.

25.10.2017 року вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що основні засоби, які обліковуються на балансі підприємства та нестачу яких встановлено за результатами інвентаризації, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, та є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні Фермерського господарства ОСОБА_13, код ЄДРПОУ: 23095546, юридична адреса: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, місто Новомиргород, вул. Дзержинського, будинок 35.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та його задовольнити.

Представник ФГ ОСОБА_13 у судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12017120000000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191 КК України

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

25.10.2017 року вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст.191 КК України.

З наданого до матеріалів клопотання повідомлення представника ТОВ «Вентура» (а.с. 39-40), вбачається, що ОСОБА_14 реалізував 04.07.2014 року ФГ ОСОБА_13 комбайн зернозбиральний MASSEY FERGUSON.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання права на проведення огляду вказаного комбайна, оскільки це є окремою процесуальною дією, яка передбачена ст. 237 КПК України, з дозволом на проведення якого повинен звернутись слідчий за погодженням з прокурором або прокурор.

Отже, речі до яких слідчий просить отримати доступ можуть знаходитись у володінні ФГ ОСОБА_13, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні за №12017120000000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженню слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, а також групі прокурорів Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_18 та ОСОБА_19, тимчасовий доступ, без права проникнення до комбайна зернозбирального MASSEY FERGUSON 2005, який знаходиться у володінні Фермерського господарства ОСОБА_13, код ЄДРПОУ: 23095546, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали до 23.02.2018 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леонід Іванович Плохотніченко