Court ruling № 71908477, 26.01.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4161/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000003219, -

В С Т А Н О В И В :

26.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210700000:12:001:0013 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Комінтерну, 75, власником якої є ТДВ «Васильківський Міжрайагропостач» (ЄДРПОУ 00904687), та які використовуються ТОВ ВФ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ 30463507), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов`язаних із діяльністю ТОВ ВФ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ 30463507), ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «Амідал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «Стейт Актив ЛТД» (ЄДРПОУ 41087659), ТОВ «СК-Альфа» (ЄДРПОУ 41317042), ТОВ «Аладар Лімітед» (ЄДРПОУ 41041953), а саме: реєстраційні документи, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи юридичних осіб; печатки; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк»; грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп`ютерна техніка, сервер, засоби зв`язку, а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003219 від 10.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб ТОВ ВФ «Васильків-Млин», яке здійснює свою діяльність за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Комінтерну, 75, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і частина відшукуваних слідчим речей і документів має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Так, клопотання в частині вилучення комп`ютерної техніки, серверів, засобів зв`язку, слідчий суддя вважає наявними підстави для вилучення з комп`ютерної техніки серверів та засобів зв`язку, якими користуються службові особи ТОВ ВФ «Васильків-Млин», - копії даних та інформації про вище вказані обставини у даному кримінальному провадженні. При цьому в частині вилучення комп`ютерної техніки, серверів та засобів зв`язку у клопотанні відмовити у зв`язку з відсутністю достатніх даних стверджувати про наявність у них ознак, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових чеків, грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000003219 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 3210700000:12:001:0013 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Комінтерну, 75, власником якої є ТДВ «Васильківський Міжрайагропостач» (ЄДРПОУ 00904687), та які використовуються ТОВ ВФ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ 30463507), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, пов`язаних із діяльністю ТОВ ВФ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ 30463507), ТОВ «Оскар Капітал» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «Амідал Інвест Груп» (ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «Стейт Актив ЛТД» (ЄДРПОУ 41087659), ТОВ «СК-Альфа» (ЄДРПОУ 41317042), ТОВ «Аладар Лімітед» (ЄДРПОУ 41041953), а саме: реєстраційні документи, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи юридичних осіб; печатки; документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк»; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств, а також з можливістю вилучення з комп`ютерної техніки, серверів, засобів зв`язку, якими користуються службові особи ТОВ ВФ «Васильків-Млин» (ЄДРПОУ 30463507), копії даних і інформації про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4161/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.01.2018