Court ruling № 71908171, 13.10.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48199/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О. за участю сторін кримінального провадження: слідчого Вишневського С.А. та особи, яка подала клопотання - директора ТОВ «Кредо-Столиця» ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ «Кредо-Столиця» в особі директора ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

03.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Кредо-Столиця» в особі директора ОСОБА_1 про надання дозволу слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Писаренку Є.Г. та/або Вишневському С.А. на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» МФО 313377, адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, а саме: до оригіналів банківських справ, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № 26001090000443 у Дніпропетровській філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 307189, адреса: м. Дніпро, вул. вул. Ворошилова, 16, та рахунку № 2604019405617 у Запорізькій філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849, адреса: Запоріжжя вул. Сорок років Радянської України, 39 д. для користування ТОВ «Маркет Стіл» код ЄДРПОУ 34499118 із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а у разі відсутності оригіналів із можливістю вилучення наявних копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання ОСОБА_4 вказав, що У провадженні СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100000001035 від 22 липня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2016 року постановою про визнання потерпілим та залучення представника потерпілого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Писаренка Є.Г. ТОВ «Кредо-Столиця» код ЄДРПОУ 37956390 визнано потерпілим, а директора ТОВ «Кредо-Столиця» ОСОБА_1 визнано представником потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015100050001035 від 22 липня 2015 року.

15.09.2016 року у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено Київському міському НДЕКЦ МВС України.

В ході ознайомлення із матеріалами кримінального провадження встановлено, що у ТОВ «Маркет Стіл» відкрито рахунки:

1. № 26001090000443 у Дніпропетровській філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 307189, адреса: м. Дніпро, вул. вул. Ворошилова, 16.

2. № 2604019405617 у Запорізькій філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849, адреса: Запоріжжя вул. Сорок років Радянської України, 39 д.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що у володінні АКБ «Індустріалбанк» МФО 307189, знаходяться оригінали документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення свідків, та співучасників кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також необхідність вилучення їх для проведення експертних досліджень та забезпечення схоронності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий та особа, яка подала клопотання підтримали клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано можливим розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві Писаренку Євгенію Геннадійовичу та Вишневському Сергію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк» МФО 313377, адреса: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, а саме: до оригіналів банківських справ, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № 26001090000443 у Дніпропетровській філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 307189, адреса: м. Дніпро, вул. вул. Ворошилова, 16, та рахунку № 2604019405617 у Запорізькій філії АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849, адреса: Запоріжжя вул. Сорок років Радянської України, 39 д. для користування ТОВ «Маркет Стіл» код ЄДРПОУ 34499118 із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття рахунку по 13.10.2016 року, а у разі відсутності оригіналів із можливістю вилучення наявних копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48199/16-к

Примірник № 2 - наданий ОСОБА_1

Слідчий суддя: В.А. Писанець