Court ruling № 71892877, 26.01.2018, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/540/17

Номер провадження 1-кс/404/177/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., за участю слідчого Федічкіна Б.С., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12012120250000585 з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами у великих розмірах (шахрайство), шляхом зловживання довірою, оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий зазначив, що до вчинення означеного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_2, яка на даний час перебуває у розшуку. Між іншим встановлено, що остання перебуває на обліку в Кропивницькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Кіровоградської області та отримує пенсію по інвалідності та суми пенсії, починаючи з 24.09.2008 року перераховуються на поточний рахунок, який відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» поточний рахунок № 505956, рахунок установи банку № 25600799256080 пенсійний фонд МФО 323583, КОД 24144778.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що інформація, яка містить відомості по поточному рахунку №505956 та рахунку установи банку №25600799256080, який був безпосередньо відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», може надати можливість органу досудового розслідування встановити місце перебування розшукуваної, зокрема по руху грошових коштів та їх зняття у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку та номер картки, на яку перераховуються кошти з Пенсійного фонду України Кіровоградської області на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

- відомості чи підключено банківський рахунок по карті до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 24.09.2008 по 26.01.2018.

- документи про рух коштів по банківському рахунку по карті ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у період з 24.09.2008 по 26.01.2018.

- фото та відеозаписи із камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку з карти ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1) у період з 24.09.2008 по 26.01.2018.

Встановити строк дії цієї ухвали по 26.02.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній