Court ruling № 71890208, 10.01.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

10.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/403/18

Іменем України провадження № 1-кс/200/269/18

10 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 42017040000000423 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2018 року старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000423, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України

Відповідно до наданого слідчою клопотання, у період з 2015 по 2017 рік службові особи ПАТ «Українська залізниця» та регіональної філії «Придніпровська залізниця», з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, у порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час здійснення державних закупівель товарів, штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного одного учасника, та в такий спосіб акцептували пропозиції окремих юридичних осіб, з якими укладали договори. У подальшому до регіональної філії поставлялись товаро-матеріальні цінності неналежної якості та за завищеною ціню. При прийомі даних ТМЦ виявлялись зазначені недоліки, однак службові особи не вживали заходів щодо повернення неякісних ТМЦ, розірвання договорів, відшкодування завданих збитків, чим завдали державі збитків у вигляді тяжких наслідків.

У ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію щодо зловживань з боку керівництва регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме групою осіб з керівного складу філії організовано злочинну схему з вимагань грошових коштів у підприємств та організацій, які, за умовами тендерних торгів, уклали договори на представлення послуг або проведення будь-яких робіт, а також з постачання продукції на залізницю та її структурні підрозділи.

Так, вказані особи, отримуючи від підприємств запчастини та обладнання, матеріали, які постачаються на склад регіональної філії «Придніпровська залізниця» або на її структурні підрозділи - локомотивні депо, вагонно-ремонтні депо, дистанції колії та інші, здійснюють дії, які перешкоджають проведенню оплати за поставлену продукції або виконані роботи, у результаті чого грошові кошти згідно заявок на рахунки підприємств не надходять. Мотивують службові особи залізниці вказані факти тим, що коштів не має, але у разі так званих «відкатів», які вимагаються з керівників підприємств та отримуються через довірені особи, відразу грошові кошти перераховуються. Як правило, за наявною інформацією, сума «відкатів» коливається від 3 до 10 % від загальної суми договору або заявки на оплату.

Так, встановлено, що до вказаної групи осіб входять ОСОБА_3 10.05.1970р.н., начальник служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Придніпровська залізниця» та ОСОБА_4 23.12.1979р.н., працює інженер технічного відділу служби матеріально-технічного забезпечення РФ «Придніпровська залізниця».

У ході перевірки встановлено, що ряд підприємств, які мають фінансово-господарські відношення з регіональної філією «Придніпровська залізниця», працюють згідно вказаної вище злочинної схеми за фактами вимагання та привласнення грошових коштів з боку службових осіб залізниці.

Встановлене ТОВ «Аріста», ЄДРПОУ 33221885, м. Київ, вул. Чигоріна, 61, директор ОСОБА_5, виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин, рахунки відкриті у банку ПАО «ПУМБ», МФО 334851, №26008962495062. ТОВ «Аріста» укладало договір з регіональної філією «Придніпровська залізниця», та відповідно до отриманої інформації регулярно сплачує «відкати», поставляючи неякісні товаро-матеріальні цінності.

Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту вчинення злочинів, встановлення суми майнової шкоди, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 100, а саме: роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти), за період з 01.01.2016 року по теперішній час, відносно розрахункового рахунку ТОВ «Аріста», ЄДРПОУ 33221885 - №26008962495062.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, прохала задовольнити. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої не має. Тому документи, які містять інформацію, зазначену слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 100, а саме: роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти), за період з 01.01.2016 року по теперішній час, відносно розрахункового рахунку ТОВ «Аріста», ЄДРПОУ 33221885 - №26008962495062.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчої, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко