Court ruling № 71885662, 29.01.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/9988/17

Провадження № 1-кс/234/471/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

29 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Антоненко О.В., начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 26.01.2018.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №320170500390000018 від 26.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством ст..ст.36, 40 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892) шляхом зняття копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) , за юридичною адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 або ПАT "ПУМБ" відділення у м. Краматорську Донецька область, м. Краматорськ, вул. Марата, 10:

260028862643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ06.10.2014закрито рахунок06.10.201420.03.201520.03.2015 260028862840-ДОЛАР США06.10.2014закрито рахунок06.10.201420.03.201520.03.2015 260028862978-ЄВРО06.10.2014закрито рахунок06.10.201420.03.201520.03.2015 260028862980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.10.2014закрито рахунок06.10.201420.03.201520.03.2015

а саме: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з моменту відкриття по момент закриття рахунку на паперових носіях;

копії справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк .

Повний текст ухвали буде проголошено о 12-45, 30.01.2018 року

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 27 лютого 2018 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/471/18, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова