Court ruling № 71885486, 29.01.2018, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/5899/17

1-кс/264/87/2018

У Х В А Л А

29.01.2018 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Кассая А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Сбербанк Росії», згідно з яким 24.10.2017 року до чергової частини Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області, надійшла заява від представника потерпілого ОСОБА_3, про те, що в період часу з грудня 2014 року по вересень 2017 року, невстановлена особа, діючи умисно, проживаючи за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить потерпілому ОСОБА_4, а саме оформила право власності на житло за вищевказаною адресою, яке їй не належало, та позбулася майна шляхом укладення договору купівлі-продажу. Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 25.10.2017 року відомості про вчинений злочин внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050800002036 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Опитана в якості представника потерпілого ОСОБА_3 пояснила, що 03.10.2017 року, її добре знайомий ОСОБА_4, який знаходиться в Російській Федерації м. Таганрог, прислав їй доручення № 61 АА5235494 від 03.10.2017 року, для пред’явлення інтересів останнього у всіх без винятку установах і підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми і підпорядкованості, в тому числі відповідних органах з питань приватизації квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Далі, як пояснила представник потерпілого ОСОБА_3 – звернулась в ЖКП Кальміуського району м. Маріуполя, для початку приватизації квартири за вищевказаною адресою, де їй повідомили, що необхідна довідка о реєстрації ОСОБА_4 за вищевказаною адресою і направили ОСОБА_3 в ЦНАП Центрального району м. Маріуполя. 05.10.2017 року, остання приїхала в ЦНАП Центрального району м. Маріуполя, де перевіркою по базі зареєстрованих осіб було з’ясовано, що ОСОБА_4, знятий з реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 у день договору купівлі-продажу квартири за вищевказаною адресою. Далі, представник потерпілого ОСОБА_3 звернулася в Кальміуський ВП з заявою на заволодіння майном шахрайськими діями.

Опитаний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, пояснив, що з 2015 року працював на о.Сахалін (м. Південно-Сахалінськ), на даний момент працює в м.Таганрог Російської Федерації. Далі, як пояснив ОСОБА_4, через спільних знайомих, декілька разів спілкувався з ОСОБА_5, яка була мешканкою м. Волноваха Донецької області, та просила допомогти у зв’язку з військовими діями на території України, оскільки останній не було де мешкати з її малолітньою дитиною, на що ОСОБА_4 погодився, чим заключив з нею усний договір, за яким останній надає згоду на мешкання ОСОБА_5 в його квартирі АДРЕСА_3 в Кальміуському районі міста Маріуполя, а остання сплачує комунальні послуги та доглядає за квартирою, тим самим може мешкати в квартирі за вищевказаною адресою. Далі, у зв’язку з тяжким матеріальним становищем ОСОБА_5 не мала можливості в повному обсязі сплачувати комунальні послуги, у зв’язку з чим ОСОБА_4 допомагав їй грошовими коштами, а саме переводив гроші на банківську карту «Сбербанка Росії» з номером рахунку 26209001491294. Також, як додав останній, приблизно в кінці серпня 2017 року зв’язок з ОСОБА_5 по мобільним номерам оператора мобільного зв’язку «Київстар» № 097-21-82-472 та оператора мобільного зв’язку «ВФ Україна» № 066-76-11-718 зник.

Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має витребування відомостей по картковому рахунку № 26209001491294, який відкритий у ПАТ «Сбербанк Росії» на ім’я ОСОБА_5 із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 01.01.2015 року по 01.11.2017 року включно.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Сбербанк Росії» у судове засідання не з’явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості по картковому рахунку № 26209001491294, який відкритий у ПАТ «Сбербанк Росії» на ім’я ОСОБА_5, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до карткового рахунку № 26209001491294, який відкритий у ПАТ «Сбербанк Росії» на ім’я ОСОБА_5 із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 01.01.2015 року по 01.11.2017 року включно.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), (ЄГРПОУ: 25959784), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46, зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26209001491294, та надати можливість вилучити відомості по картковому рахунку № 26209001491294, який відкритий у ПАТ «Сбербанк Росії» на ім’я ОСОБА_5 (ІПН:НОМЕР_1) із вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, фото та відеоматеріалів, виконаних під час операцій з усіма банківськими картками на паперовому та електронних носіях за період з 01.01.2015 року по 01.11.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.