Court ruling № 71873613, 26.01.2018, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/891/18

1-кс/295/368/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42017060000000127 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017060000000127 від 15.12.2017 за ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до матеріалів провадження ТОВ «Лукон» визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м`яса) до соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін`єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ «Еко-Бекон», ТОВ «Деколо» та ФОП ОСОБА_4 .

Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби та його обвалювання здійснюється на комбінаті ТОВ «Укрпродукт», який розміщений у смт. Пулини, вул. Шевченка, 133, та Шевченка 125-В, 125-А. За процедуру ін`єктування хімічними речовинами відповідає головний технолог підприємства ОСОБА_5 .

При відсутності ідентифікуючих документів на велику рогату худобу, легалізацією займається ветлікар ОСОБА_6 .

Згідно інформаційної довідки №111635232 від 24.01.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Пулинський район, смт.Пулини, вул. Шевченка, 125-А, належить на праві власності ТОВ «Укрпродукт».

В обґрунтування внесеного клопотання прокурор зазначає, що за вказаною адресою можуть зберігатися документи, чорнова документація, комп`ютерна техніка, за допомогою яких створюється документальна видимість здійснення фінансово-господарських операцій, готова м`ясна продукція, хімічні препарати, прилади для введення ін`єкцій.

Вилучення у ході обшуку зазначених речей та документів, необхідне для припинення вчинення злочину, використання при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації інших осіб, які сприяли його вчиненню.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Зміст клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України, за обставин, зазначених у клопотанні.

Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ч.5 ст.234 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_16 та особам, які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора, або слідчого, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку приміщення за адресою: офісних, складських та підсобних приміщень за адресою: Житомирська обл., Пулинський район, смт.Пулини, вул. Шевченка, 125-А, що належить на праві власності ТОВ «Укрпродукт», з метою виявлення та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_4 та ін., а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжні доручення, журналів бухгалтерського та складського обліку, інших облікових журналів, сертифікатів, інших бухгалтерських документів та документів щодо реалізації ТМЦ;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій за готівку, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували ТМЦ;

- печаток СГД з ознаками «ризикових», підконтрольних підприємств-нерезидентів та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Деколо» (код ЄДРПОУ 40539315), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 24699111), ТОВ «Еко-Бекон» (код ЄДРПОУ 39831769), ТОВ «Лукон» (код ЄДРПОУ 35006631), ФОП ОСОБА_4 та ін та відомості щодо необлікованих ТМЦ;

- хімічних препаратів, приладів для введення ін`єкцій, готової м`ясної продукції;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв`язку та інші);

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, готівкових коштів, цінностей, та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 25.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: