Court ruling № 71861079, 19.01.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/981/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/949/18

19 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040000001205 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2018 року старша слідча слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області Захарчук Н.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001205 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965, у 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678 та ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, ТОВ «Ландшафт» код ЄДРПОУ 31497254 розтратили державні кошти у сумі близько 1,5 млн. грн. шляхом перерахування на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності за начебто отримані консалтингові послуги.

Так, проведеними заходами встановлено, що між ТОВ НВП «Техносплав» в особі директора ОСОБА_3 та ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_4 укладено договори №2017/01-03 від 01.03.2017, №2017/01-03/1 від 01.03.2017, №217/03-04 від 03.04.2017, №2017/03-05 від 03.05.2017 про надання консалтингових послуг.

Крім того, між ПП «Нікіта-Ром» в особі директора ОСОБА_5 та ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_4 укладено договір №2017/02-06 від 06.02.2017.

Крім того, між ТОВ «Ландшафт» код ЄДРПОУ 31497254 та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_4 укладено 6 договорів про надання консалтингових послуг.

На підставі вказаних договорів ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» перераховано на ПП «Нікіта-Ром», ТОВ НВП «Техносплав», ТОВ «Ландшафт» грошові кошти у сумі близько 1,5 млн. грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 є лише номінальним директором зазначеного підприємства та не має відношення до його фінансово-господарської діяльності. Будь-які послуги, товари ним не замовлялися і не надавалися.

Допитаний в якості свідка нинішній директор ПП «Нікіта-Ром» ОСОБА_6 повідомив, що зареєстрував на себе підприємство за грошову винагороду, печаток зазначених вище підприємств він ніколи не бачив. Яким чином були використані підписані ним при реєстрації документи, не знає. Участі в господарській діяльності даного підприємства ніколи не брав. З громадянином ОСОБА_5, у якого начебто придбав ПП «Нікіта-Ром» не знайомий та ніколи його не бачив.

Допитана в якості свідка директор ТОВ НВП «Техносплав» ОСОБА_3 від надання показання, в порядку ст. 63 Конституції України відмовилась. Проведеними заходами встановлено, що після з'ясування мети виклику до слідчого, ОСОБА_3 одразу звернулась до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою щодо втрати в маршрутному таксі усіх бухгалтерських документів ТОВ НВП «Техносплав» за період з жовтня 2016 по жовтень 2017 року.

Допитані експерти ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» пояснили, що будь-яких консультацій вони не отримували та необхідності у цьому у інституту не має. Експертизи проводяться тільки сертифікованими спеціалістами у різних напрямках та галузях, зазначені підприємства їм не знайомі.

Відомості в реєстраційній справі ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678 можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме інформацію про осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у зв'язку із необхідністю отримання вільних зразків почерку та підпису осіб, а саме директора ТОВ НВП «Техносплав» ОСОБА_3, до повноважень якої входило підписання договорів та актів виконаних робіт, необхідності проведення ряду судових експертиз, вважаю за необхідність вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника Кам`янської міської ради Дніпропетровської області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області Захарчук Н.В., прокурору відділу прокуратури області Саломатіній О.О., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також, у порядку ч. 2 ст.40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678, яка знаходиться у володінні Кам`янської міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: майдан Петра Калнишевського, 2, м. Кам'янське, Дніпропетровська область, 51900.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 лютого 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко