Court ruling № 71850985, 17.01.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/1444/18

(№1-кс/760/1294/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17. 01. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Щербини М. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербини М. О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100090000004 від 11.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербині М.О., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К.І., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенко В.Л. та іншим уповноваженим особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Пiвденкомбанк» (МФО 320876), з можливістю вилучити наступні копії документів:

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків:

-ТОВ «ВВС Факторинг» № 26504015340002, 26505015340001;

-ТОВ «Аеро Клуб» №26007006103001 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам:

-ТОВ «ВВС Факторинг» № 26504015340002, 26505015340001;

-ТОВ «Аеро Клуб» №26007006103001 за період з 01.01.2014 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитні та депозитні справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено об 11 годині 40 хвилин 18. 01. 2018 року.

Слідчий суддя О. В. Бобровник