Court ruling № 71850573, 24.01.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3823/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПАТ "ВТБ БАНК".

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що у період 2013 - 2015 років невстановлені особи медіа холдингу «Мультимедіа Інвест Груп», до складу якого входили: ТОВ «Медіа Репортер», яке здійснювало видавництво щотижневого журналу «Вести.Репортер»; ТОВ «Вісті Мас-Медіа», яке здійснювало видавництво щоденної газети «Вести», а також ТОВ «Мультимедіа Інвест Груп», за попередньою змовою групою осіб, здійснили розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зазначає слідчий, що загальне керівництво медіа холдингом «Мультимедіа Інвест Груп» у вказаний період здійснював громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ід. номер НОМЕР_1).

Вказує слідчий, що співучасником невстановлених досудовим розслідуванням осіб, причетних до розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України є громадянин України ОСОБА_4, колишній працівник ТОВ «Інновації і рішення» (код ЄДРПОУ 39260453), яке входило до складу медіа холдингу «Мультимедіа Інвест Груп» та здійснювало видавництво щоденної газети «Вести».

Зазначає слідчий, що у період 2014-2015 років ОСОБА_4, приймаючи участь у діяльності терористичної організації «ЛНР», отримував заробітну плату як працівник ТОВ «Інновація і рішення».

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з можливістю вилучення документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кувачову Дмитру Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000142, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій документів), які містять відомості про клієнта ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_2) та всіх його банківських рахунків, які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2013 року до 01.01.2018 року, та про проведення у приміщенні у ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по всіх рахунках ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_2) у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2013 року до 01.11.2017 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), в електронному вигляді;

- копій юридичних справ клієнта ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_2), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки ОСОБА_4, а також документів, які надавались в ході обслуговування зазначених рахунків;

- документів як в друкованому так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (РНОКПП НОМЕР_2) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/3823/18-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому Кувачову Д.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань