Court ruling № 71850405, 17.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69070/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі Мудренко О.О., за участю слідчого Баценка І.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Баценко І.С. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: вантажні митні декларації щодо імпорту ТМЦ суб'єктом господарювання - ПП «НП Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405), а також документи на підставі яких було здійснено вивезення/ввезення товарів (документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати вповноважених державних органів та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, що були подані до митного органу вказаними вище суб'єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів, а також документи, що підтверджують країну походження товарів; декларацію митної вартості) поданих як в паперовому вигляді так і в електронному, за період з 01.01.2016 р. до 13.11.2017 р., що перебувають у володінні ДФС України та її структурних підрозділів.

Обгрунтовуючи вказане клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42017100000000476, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що внаслідок дії протиправного механізму, в період з листопада 2016 року по січень 2017 року на рахунки вказаних вище «транзитних» підприємств, які мають ознаки фіктивності, з рахунків діючих підприємств реального сектору економіки перераховано грошових коштів з метою незаконного обготівкування, а також штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в сумі понад 300 млн. грн., внаслідок чого державним інтересам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що вказані вище доументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області капітана юстиції Баценка Івана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки) а саме: вантажні митні декларації щодо імпорту ТМЦ суб'єктом господарювання - ПП «НП Трейдінг» (код ЄДРПОУ 32690405), а також документи на підставі яких було здійснено вивезення/ввезення товарів (документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати вповноважених державних органів та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, що були подані до митного органу вказаними вище суб'єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів, а також документи, що підтверджують країну походження товарів; декларацію митної вартості) поданих як в паперовому вигляді так і в електронному, за період з 01.01.2016 р. до 13.11.2017 р., що перебувають у володінні ДФС України та її структурних підрозділів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/69070/17-к

Прим.2- слідчому Баценку І.С.

Слідчий суддя О.М. Соколов