Court ruling № 71850276, 22.01.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2920/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000248,-

В С Т А Н О В И В :

19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В., погоджене прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000248 від 26.04.2017 за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами майновим комплексом ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», який розташований за адресою: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А, та за фактом зловживання службовим становищем окремими працівниками Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, які в рамках кримінального провадження № 12016110200003488умисно з метою одержання неправомірної вигоди не вживають заходів щодо здійснення належного досудового розслідування факту заволодіння майновим комплексом ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», розташованого за адресою: Київська обл.,Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» було власником комплексу офісних, складських та торговельних приміщень («Рибний ярмарок та комплекс по зберіганню, виробництву продуктів харчування»), за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 46-А. Товариство здійснювало діяльність з надання в оренду зазначеного майна.

Так, ОСОБА_2 був 100% (єдиним) власником ТОВ «БІПРОДУКТ» та 100% (єдиним) власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» (надалі - ТОВ «ТЛК «Арктика» або Товариство).

24.12.2014 за договором купівлі-продажу (відступлення) частки (корпоративних прав), ОСОБА_2 відчужив свою частку в статутному капіталі у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ТЛК "Арктика" на користь ТОВ "Біпродукт".

18.05.2015 ОСОБА_2, уклав договори купівлі-продажу, за якими відчужив (відступив) свою частку (100%) корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «БІПРОДУКТ» на користь ОСОБА_3 та ОСОБА_4

27.07.2016 рішенням загальних зборів (протокол № 16-07-27/1) змінено керівника Товариства: учасник ТОВ «Біпродукт» припинив повноваження директора ОСОБА_5 та обрав на посаду директора ОСОБА_6.

Проте, як показав представник потерпілого ОСОБА_6, 31.07.2016, колишній керівник ТОВ «ТЛК «Арктика»ОСОБА_5, будучи звільненим із вказаної посади та не маючи повноважень діяти від імені даного товариства та розпоряджатися його коштами, але маючи технічну можливість розпоряджатися коштами на рахунку ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика», оскільки не повернув ключі від системи «Клієнт-Банк» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», маючи прямий умисел на заволодіння коштами ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» на користь ТОВ «Нагваль-Фіш», використовуючи наявні у нього ключі від системи «Клієнт-Банк», сформував та направив (о 14 год. 19 хв. 31.07.2016) до ПАТ «БАНК ВОСТОК» платіжне доручення № 666 від 01.08.2016 на суму 762 339,00грн. про здійснення платежу на користь ТОВ «НАГВАЛЬ-ФІШ» (код ЄДРПОУ 36059310), внаслідок чого протиправно заволодів вказаними коштами на користь ТОВ «Нагваль-Фіш». Платіжне доручення було проведене банком 01.08.2016.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що 29.10.2010 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «ТЛК «Арктика» укладений кредитний договір №153/10-KL.

06.06.2011 між ПАТ «Златобанк» та ОСОБА_2 був укладений договір застави майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «ТЛК «Арктика» №3, в забезпечення виконання останнім своїх зобов'язань за кредитним договором від 29.10.2010.

Крім того, у 2012 році між АТ «ЗЛАТОБАНК»іТОВ«Пашківка» та ТО «Пашківочка» були укладені кредитні договори № 123/12-KLMV від 30.05.2012 та № 110/12-KL від 21.05.2012, забезпечені іпотекою нерухомого майна ТОВ «ТЛК «Арктика».

Кредити в АТ «ЗЛАТОБАНК» ТОВ «ТЛК «Арктика» одержало, проте, не повернуло.

З того, що відомо ОСОБА_6, значна частина одержаних в кредит коштів була розтрачена попереднім керівництвом на користь підприємств, підконтрольних ОСОБА_7

Разом з цим, ОСОБА_6 показав, що ТОВ «ТЛК «Арктика»у 2012 році надало Товариству з обмеженою відповідальністю «Маркет-Фіш» (код 37413394) грошові кошти у розмірі 65 000 000,00 грн. з призначенням: надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги згідно договору №26/06-фп2 від 26.06.2012, що підтверджується банківською випискою та платіжним дорученням №6 від 26.06.2012.

02.07.2012 Товариством з обмеженою відповідальністю «Маркет-Фіш» було перераховано на користь ТОВ «ТЛК «Арктика» кошти у розмірі 137 600,00 грн. з призначенням: повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги згідно договору №26/06-фп2 від 26.06.2012, що підтверджується наявною в матеріалах справи банківською випискою та платіжним дорученням №1 від 02.07.2012.

Отже, сума боргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркет-Фіш" перед ТОВ «ТЛК «Арктика» в частині повернення грошових коштів становить 64 862 400,00 грн.

При цьому, визначеного в призначеннях платежів договору №26/06-фп2 від 26.06.2012 у Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» немає, у зв'язку з чим вказані кошти перераховані цілком безпідставно.

Крім того, ТОВ «ТЛК «Арктика» у 2012 році надало Товариству з обмеженою відповідальністю "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986) безпроцентну поворотну фінансову допомогу у розмірі 50 000 000,00 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Айсберг-С" частково повернуло ТОВ «ТЛК «Арктика» безпроцентну поворотну фінансову допомогу у розмірі 5 856 847,00 грн..

Отже, сума боргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Айсберг-С" перед ТОВ «ТЛК «Арктика» в частині повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги наразі складає 44 143 153,00 грн.

При цьому, визначеного в призначеннях платежів договору у ТОВ «ТЛК «Арктика» немає, у зв'язку з чим вказані кошти перераховані цілком безпідставно.

Розтрата вказаних коштів призвела до неможливості погашення кредитів у АТ «ЗЛАТОБАНК», внаслідок чого товариство вимушене було одержати ще один кредит для погашення кредитів перед АТ «ЗЛАТОБАНК».

Так, 04.11.2014 на підставі кредитного договору № 876/31/1, ТОВ «ТЛК «Арктика» одержало кредит в Ощадбанку на суму 100млн.грн. За умовами кредитного договору з Ощадбанком, кредитні кошти були цільовими і мали бути витрачені виключно на погашення кредитних зобов'язань ТОВ «ТЛК «Арктика» перед АТ «ЗЛАТОБАНК» (рефінансування).

Отже, кошти, одержані в кредит та необхідні товариству для обслуговування кредиту, сплати податків та поточних витрат, пов'язаних із функціонуванням товариства, з метою неповернення АТ «ЗЛАТОБАНК», були цілком безпідставно розтрачені на користь ТОВ «Маркет-Фіш» та ТОВ «Айсберг-С».

Також звертає на себе увагу той факт, що ТОВ «Маркет-Фіш» та ТОВ «Айсберг-С» мають однакову адресу: 75522, Херсонська обл., Генічеський район, село Виноградний Клин, вул. Плавська , буд. 44, а також мають одного директора - ОСОБА_8.

За вказаних підстав у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з приводу здійснення зазначених операцій.

В заяві поданій до суду слідчий Самойлов М.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000248- задовольнити.

Надати слідчим прокуратури міста Києва Самойлову М.В., Пасічнику А.В., Заставному Т.Ю., Тимошенку В.О., Протасу О.Б. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- до кредитної документації (справи) за кредитним договором №153/10-KL від 29.10.2010, укладеного між АТ «ЗЛАТОБАНК»(МФО 380612) та ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024), в тому числі, до договору застави майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «ТЛК «Арктика» №3 від 06.06.2011, що зберігаються та перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК»(МФО 380612), з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- до кредитної документації (справи) за кредитним договором № 123/12-KLMV від 30.05.2012, укладеного між АТ «ЗЛАТОБАНК»(МФО 380612) та ТОВ «Пашківка» (код ЄДРПОУ 35076623), що зберігаються та перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК»(МФО 380612), з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- до кредитної документації (справи) за кредитним договором № 110/12-KL від 21.05.2012, укладеного між АТ «ЗЛАТОБАНК»(МФО 380612) та ТОВ «ПАШКІВОЧКА» (код ЄДРПОУ 34867518), що зберігаються та перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК»(МФО 380612), з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- до кредитної документації (справи) за кредитним договором № 876/31/1від 04.11.2014, укладеного між ПАТ «Державний ощадний банк України»(код ЄДРПОУ00032129) та ТОВ «ТОРГОВО-ЛОГІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «АРКТИКА» (код ЄДРПОУ 37075024), що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України»(код ЄДРПОУ00032129), з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2920/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.