Court ruling № 71848452, 29.01.2018, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/1137/18

УХВАЛА

29 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції Роїка С.М., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вобґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12016100000002016 від 24.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України.

23.12.2016 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ «Державний ощадний банк України», про те, що ОСОБА_3, перебуваючи службовою особою центрального апарату ПАТ «Ощадбанк» у період часу з 2007 по 2015 роки зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату державних коштів під час видачі кредитів ТОВ «Укренергоресурс», яке належить його родині, що завдало шкоди державі в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом, 24.12.2016 слідчим управлінням ГУНП у м. Києві внесено відомості до ЄРДР за № 12016100000002016 від 24.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, службові особи Рівненського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» здобули злочинним шляхом грошові кошти Банку, частину яких легалізували шляхом вчинення фінансових операцій та використання у підприємницькій діяльності, а саме погашення заборгованості за кредитом перед АКБ СР «Укрсоцбанк» та на завершення будівництва і введення в експлуатацію торгового центру по вул. С.Петлюри, 22 в м. Рівне.

За вказаним фактом, 21.04.2017 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної фіскальної служби у Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 32017180000000028 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час розгляду Господарським судом Рівненської області матеріалів справи № 918/1890/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Укренергоресурс» до Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» про визнання недійсним договору іпотеки та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» до ТОВ «Укренергоресурс» про звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено існування Договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії № 80-07 від 17.07.2007 в двох редакціях (оригінали яких оглянуті в судовому засіданні), які різняться за змістом.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укренергоресурс» має відкритий рахунок у Публічному акціонерному товаристві КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), а саме: № 2600201530034, а також встановлено, що вказане товариство могло отримувати кредити.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що вказаний рахунок ТОВ «Укренергоресурс» використовувало для здійснення фінансових операцій, у тому числі могли використовувати для здійснення операцій з коштами отриманими згідно договору мультивалютної не відновлювальної кредитної лінії від 17.07.2007 № 80-07.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по рахункам та відомості про отримані кредити у ПАТ КБ «Правекс-Банк», у зв'язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Згідно з вимогами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не з»явився, подав суду клопотання про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю. Просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ «КБ «Правекс - Банк» в судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений завчасно та належним чином.

Дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції Роїку С.М. та групі слідчих, яка здійснює досудове розслідування на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні Публічному акціонерному товаристві КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), за адресою: Україна, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, а саме до відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку №2600201530034 ТОВ «Укренергоресурс» (ЄДРПОУ 23304895) за період з моменту відкриття рахунку по 01.01.2015; відомості про отримані кредити ТОВ «Укренергоресурс» за період з 01.01.2005 по 01.01.2014 (із зазначенням номеру та дати договору, суми кредиту, відомості про погашення кредиту, відомості про іпотечний договір, тощо), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук