Court ruling № 71847883, 22.01.2018, Poltava Regional Court of Appeal

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 552/8231/17 Номер провадження 11-сс/786/43/18Головуючий у 1-й інстанції Самсонова О.А. Доповідач ап. інст. Захожай О. І.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області у складі:

головуючого - Захожая О.І.

суддів - Герасименко В.М., Гонтар А.А.

при секретарі - Григоровій М.В.

прокурора - Дорогейко Д.В.

слідчого - Порощая Є.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12 грудня 2017 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Бондаренка О.П. у кримінальному провадженні №4201617010000070 від 17.05.2017 року та накладено арешт на грошові кошти, які були вилучено 16 червня 2017 року в ході проведення обшуку за адресою помешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_1, а саме: гривні: купюри номіналом 500 грн. - 70 шт. (всього 35000 грн.); долари США: (всього 1940 доларів США): купюри номіналом 10 доларів - 12 шт.; купюри номіналом 20 доларів - 11 шт.; купюри номіналом 50 доларів - 2 шт.; купюри номіналом 100 доларів - 15 шт.; заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх передачу у будь-який спосіб та відчуження.

Не погодившись з даним рішенням, представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу, у якій прохає скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у накладені арешту на указані вище грошові кошти.

Свої апеляційні вимоги обґрунтовує тим, що матеріали клопотання не містять доказів, що арештовані кошти отримані незаконним шляхом та були вилучені під час обшуку 16.06.2017 року, проте клопотання про арешт цих коштів було подано лише у грудні 2017 року.

Крім того, апелянт звертає увагу на те, що ухвалою слідчого суддів Київського районного суду м. Полтави від 16.11.2017 року зобов'язано осіб, які проводять досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №4201617010000070 від 17.05.2017 року негайно повернути тимчасово вилучені речі та документи, у тому числі кошти - 35000 грн. та 1940 доларів США.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора Дорогейко Д.В. та слідчого Порощая Є.С. про законність рішення слідчого судді та безпідставність поданої апеляційної скарги, дослідивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 4201617010000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

16.06.2017 року на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 07.06.2017 року було проведено обшук за адресою офісних приміщень, помешкань та рухомого майна осіб, причетних до незаконної діяльності по конвертації грошових коштів та наданню послуг по ухиленню від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, у тому числі по АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_2

В ході проведення обшуку за цією адресою вилучено установчі, банківські, бухгалтерські документи, банківські карти та печатки підприємств, дорогоцінні метали, грошові кошти в сумі 35000 грн. та 1940 доларів США.

Наступного дня, 17.06.2017 року постановою старшого слідчого З ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Полтавській області Порощай Є.С. грошові кошти в сумі 35000 грн. та 1940 доларів США., вилучені в ході проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_2 АДРЕСА_1 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Таким чином, колегія суддів погоджується з мотивами, указаними в ухвалі слідчого судді, про наявність законних підстав для накладення арешту на вилучені при обшуку грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів підстав для скасування ухвали слідчого судді не знаходить.

З урахуванням викладеного, керуючись ч.2 ст.376, ст. ст. 407, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу апеляційну скаргу ОСОБА_2 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12 грудня 2017 року - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення й оскарженню не підлягає.

С У Д Д І :

Захожай О.І. Герасименко В.М. Гонтар А.А.