Court ruling № 71837599, 17.01.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75098/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Стороженко С.О., заявника ОСОБА_1розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_1 на постанову слідчого від 10 листопада 2017 року про відмову у визнанні потерпілим та цивільним позивачем,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді із скаргою, якою просить скасувати постанову старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. від 10 листопада 2017 року про відмову у визнанні ОСОБА_1 потерпілою та цивільним позивачем у кримінальному провадженні №42016000000001306 та зобов'язати слідчого визнати її потепрілою та цивільним позивачем в кримінальному провадженні на суму 350 025,61грн.

Скаргу ОСОБА_1 підтримала під час її розгляду, вказуючи на те, що слідчим безпідставно відмовлено у визнанні її потерпілою, оскільки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001306 досліджуються питання заволодіння грошовими коштами, які були внесені нею до ПАТ «Фідобанк».

Слідчий ГСУ НП України, постанова якого оскаржується в судове засідання не з'явився, письмових заперечень не подав.

Вислухавши заявника, дослідивши надані нею матеріали, слід зазначити наступне.

Встановлено, що відмовляючи у визнанні потерпілою ОСОБА_1 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Черненко Олександр Олександрович, у постанові від 10 листопада 2017 року, копію якої заявник отримала 11 грудня 2017 року, зазначив. ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016 за фактом заволодіння майном ПУАТ «Фідобанк», вчиненого службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2014 року службові особи ПУАТ «Фідобанк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов'язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493) привласнили кошти цього банку в сумі 1,9 млрд. грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Під час розслідування кримінального провадження отримано заяву ОСОБА_1 про залучення потерпілим та цивільним позивачем у кримінальному проваджені.

У заяві зазначається, що 15.12.2015 ОСОБА_1 залишила у ПУАТ «Фідобанк» на відкритому нею депозитному рахунку кошти в сумі 20 000 доларів США. Після початку ліквідації зазначеного банку ОСОБА_1 отримала від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 200 000 грн. На думку заявника вона не отримала інші кошти банку, оскільки власник банку привласнив більше 2 млрд. грн.

Відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Крім того, статтею 61 КПК України передбачено, що цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред'явила цивільний позов.

За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Злочин, який досліджується досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 42016000000001306, розпочато і закінчено у 2014 році, а кошти ОСОБА_1 на депозитному рахунку розмістила після завершення вчинення цього злочину - 15.12.2015.

Таким чином, будь-які підстави стверджувати, що серед коштів, які були привласненні у 2014 році службовими особами ПУАТ «Фідобанк» шляхом перерахування на рахунки ТОВ «ФК «Авераж», ТОВ «Грифон Капітал», ТОВ «ФК «Глобал Фінанс», ТОВ «ФК «Вендор», ТОВ «ФК «Авіста», ГОВ «Скай Кепітал», були кошти, які ОСОБА_1 розмістила на депозитному рахунку відкритому 15.12.2015, відсутні.

Кошти ОСОБА_1 розмістила в ПУАТ «Фідобанк» після завершення злочину, що розслідується у кримінальному провадженні №4201400000000136.

Причинно-наслідковий зв'язок між діями службових осіб, які є предметом дослідження в цьому кримінальному провадженні та не виплатою коштів ОСОБА_1, що знаходилися на відкритому нею депозитному рахунку відсутні.

Проте слідчим не враховано те, що договір банківського вкладу ОСОБА_1 з ПАТ «СЕБ банк» було укладено 23.05.2011. В свою чергу ПАТ "Фідобанк" є юридичною особою, створеною внаслідок зміни найменування ПАТ "СЕБ Банк" та є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ "СЕБ Банк". У зв'язку з цим 15 грудня 2015 року ОСОБА_1 було подано відповідну заяву про розміщення(а фактично залишення) грошових коштів у ПАТ «Фідобанк».

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні №4201400000000136 досліджуються обставини привласнення службовими особами ПАТ «Фідобанк» коштів цього банку в період 2014 року, висновок слідчого щодо відсутності завданої ОСОБА_1 шкоди є передчасним, оскільки суперечать наданим матеріалам.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,8,55,61,110,303,307,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

скасувати постанову старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. від 10 листопада 2017 року про відмову у визнанні ОСОБА_1 потерпілою та цивільним позивачем у кримінальному провадженні №42016000000001306 та зобов'язати слідчого вирішити питання у відповідності до ст.55 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Цокол