Court ruling № 71835928, 25.01.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/16816/17

1-кс/755/374/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ "ОПТІМАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39499505), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що групою підприємств зареєстрованих у м. Києві а саме: ТОВ «ШВИДКІ НАДІЙНІ З'ЄДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40427989), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 39916040), ТОВ «ПОСЛУГИ ІТ» (код ЄДРПОУ 37559331), ТОВ «ІТ ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 40886567), ТОВ «МОНТ УА» (код ЄДРПОУ 38615674), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «СВІТ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291), ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «ТЕХНОСЕРВ Україна» (код ЄДРПОУ 34646960) у період 2016-2017 р.р. шляхом незаконного завищення вартості за рахунок включення податку на додану вартість при реалізації програмного забезпечення сприяли розтраті державних коштів на підприємствах з державною формою власності та ухилення від сплати податків на підприємствах з приватною формою власності.

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ "ОПТІМАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39499505), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "ОПТІМАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39499505), а саме: до оригіналів фінансово - господарської документації (договори (контракт, угоди) та додатки до них, рахунки-фактури; акти виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт надання (робіт, послуг), платіжні документи, договори, укладені з перевізниками товару, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, видаткові (прибуткові) накладні, які підтверджують факт реалізації ТМЦ (робіт, послуг), отримані податкові накладні), щодо взаємовідносин з ТОВ «Схід-маркет плюс» (код 40169363), ТОВ «Експерт-трейд маркет» (код 39957506) за період з 2015 по 2017 рік, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя