Court ruling № 71832212, 24.01.2018, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/8065/17

Провадження №1-кс/751/216/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

при секретарі Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) щодо використання рахунків №26000010693631, №26042010693815, №26049010693852 та №26058010693649 ДП ДГ «Івківці» ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 00729847, юридична адреса: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Івківці, вул. Незалежності 3-А), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 19.09.2013 по 17.01.2018 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжних доручень, чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів по рахункам №26000010693631, №26042010693815, №26049010693852 та №26058010693649, а також, у випадку здійснення дистанційного банківського обслуговування за платіжним дорученням № 398 від 11.12.2013, інформацію з якого електронного носія (ключа), зазначивши користувача, здійснювалось перерахування коштів, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 42015270000000148 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, підтвердження факту придбання ДП «ДГ «Івківці» зернометачів в ТОВ «Товариство підсиленої техніки» та їх оплати, перевірки чи надходили на банківські рахунки №26000010693631, №26042010693815, №26049010693852 та №26058010693649 ДП «ДГ «Івківці» ОСОБА_3 грошові кошти за договором купівлі-продажу № 24/04 від 24.04.2014, укладеним останнім з ПТМП «П.Г. Внєштранс» (ЄДРПОУ 14228965, юридична адреса: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Голубівка, вул. Кільцева, 17), щодо реалізації зернометачів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) щодо використання рахунків №26000010693631, №26042010693815, №26049010693852 та №26058010693649 ДП ДГ «Івківці» ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 00729847, юридична адреса: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Івківці, вул. Незалежності 3-А), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 19.09.2013 по 17.01.2018 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжних доручень, чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів по рахункам №26000010693631, №26042010693815, №26049010693852 та №26058010693649, а також, у випадку здійснення дистанційного банківського обслуговування за платіжним дорученням № 398 від 11.12.2013, інформації з якого електронного носія (ключа), зазначивши користувача, здійснювалось перерахування коштів, та можливість їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю і перебувають в ПАТ «Укрсоцбанк», щодо використання рахунків №26000010693631, №26042010693815, №26049010693852 та №26058010693649 ДП ДГ «Івківці» ОСОБА_3, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити (здійснити виїмку) до документів, що становлять банківську таємницю, в паперовому та на електронному носії, щодо використання рахунків №26000010693631, №26042010693815, №26049010693852 та №26058010693649 ДП ДГ «Івківці» ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 00729847, юридична адреса: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Івківці, вул. Незалежності 3-А), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а саме: роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2013 по 31.05.2014 року із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжних доручень, чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів по рахункам №26000010693631, №26042010693815, №26049010693852 та №26058010693649, а також, у випадку здійснення дистанційного банківського обслуговування за платіжним дорученням № 398 від 11.12.2013, інформацію з якого електронного носія (ключа), зазначивши користувача, здійснювалось перерахування коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз