№ 71821247, 26.01.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

26.01.2018

Справа№522/1188/18

1-кс/522/2050/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових №120171605000004233 від «24».07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №120171605000004233 відомості про яке «24».07.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що директор ТОВ «Інтерпромканат» ОСОБА_3 звернувся до правоохоронних органів з заявою про заволодіння шахрайським шляхом майна підприємства за наступних обставин.

Відповідно до договору вказаного підприємства з ДП «Міжгірське ЛХ» смт. Міжгір’я Закарпатської області №177\163 від 06.07.2017 року було продало дві одиниці стальового канату по 500 метрів кожен, за який поступила оплата на ТОВ «Інтерпромканат». З метою виконання умов договору, ОСОБА_3М, за допомогою мережі Інтернет знайшов водія, який за допомогою належного йому автомобіля мав доставити вказаний вантаж з бази підприємства в м. Одесі до смт. Міжгір’я Закарпатської області, а саме ОСОБА_4, який 18.07.2018 року отримав вантаж на складському приміщенні підприємства за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Пересипська 23.

Однак вказаний вантаж за адресою, яка була надана водію ОСОБА_4 не був доставлений. Згідно пояснень водія ОСОБА_4, отриманий вантаж він, за вказівкою особи, яка найняла його для доставлення товару, доставив на одне з підприємств в м. Києві де і відвантажив. При цьому документація на товар залишилась у ОСОБА_4

Відповідно до свідчень ОСОБА_4, для надання послуг з перевезення він дав відповідне оголошення на спеціалізованому сайті з питань перевезень. Невідома особа, яка назвалась ОСОБА_3, 15.07.2017 зателефонувала йому на мобільний телефон з номеру оператора ПрАТ «ВФ Україна» +380991610453 та запросила послуги з перевезення з міста ОСОБА_4 до смт. Міжгір’я в Закарпатській області. Він погодився доставити вантаж за вказаною адресою, отримавши від ОСОБА_3 необхідні дані для його отримання. Отримавши вантаж (2 котушки з канатами) в складському приміщенні підприємства за адресою: м. Одеса, вул. 2-а Пересипська 23 та відповідні документи на нього, він виїхав з м. Одеси. У цей час йому знову зателефонував ОСОБА_3 з вказаного телефону та повідомив, що йому не потрібно відвозити вантаж до Закарпатської області, а необхідно відвезти до м. Києва, де він вкаже йому адресу, де залишили товар, щодо якого він потім організує його доставлення за місцем призначення.

Відповідно до вказівок ОСОБА_3, які він йому давав під час розмов за вищевказаним номером телефону, він відвіз вантаж на підприємство в м. Києві, де товар був розгружений і він отримав оплату за перевезення. При цьому документи на вантаж у нього ніхто не вимагав.

Вказані свідчення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 знайшли своє повне підтвердження проведеними слідчими діями.

Зокрема встановлено, що товар був фактично доставлений до ТОВ "Інтер – канат", зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 А. Фінансовий директор вказано підприємства ОСОБА_6 Юрієвич дав письмові пояснення про те, що придбав вантаж з 2 котушок канатів 20.07.2017 року у незнайомої особи, з якої спілкувався по мобільному телефону. Вказана особа дала йому реквізити для оплати, а саме дані банківської картки «Приватбанк» №4149499100179579 на яку він перерахував грошові кошти, в сумі 8000 грн.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства КБ "Приватбанк" Код ЄДРПОУ 14360570 м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий у судове засідання не прибула, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171605000004233 від «24».07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та за необхідності вилучити їх для запобігання знищенню), слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_7 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, помічнику слідчого Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_7 управління Національної поліції в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_8 (ОДП 005712), поліцейський-водій сектору логістики та матеріального-технічного забезпечення Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_7 управління Національної поліції в Одеській області сержант поліції ОСОБА_9 (ОДП 007842) або працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 ,ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 Анатоліївні, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, до рахунків представників публічного акціонерного товариства КБ "Приватбанк" Код ЄДРПОУ 14360570 м. Київ вул. Грушевського, 1Д та надати виписки (в паперовій та в електронній формах) щодо наступної інформації:

- хто є власником банківської картки ПАТ КБ "Приватбанк" № 4149499100179579, с повним наданням анкетних даних.

- рух грошових коштів по картковому рахунку № 4149499100179579 за період з 19.07.2017 по 19.09.2017 з зазначенням контрагентів, підстав для перерахування коштів, призначенням платежів, дат і сум платежів, номери рахунків контрагентів..

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік