Court ruling № 71780970, 22.01.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/902/18

Провадження №1-кс/127/363/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32017020000000047 від 17.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_2, імітуючи протягом січня-квітня 2015 року ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ “Ділові ініціативи” (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця) та ТОВ “Прод-Тор” (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), виступили пособниками іншим суб’єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ “Ділові ініціативи” і ТОВ “Прод-Тор” сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП “Династія-2012” (код за ЄДРПОУ 38343842) у сумі 2 047 306 грн., ТОВ “Глобинський переробний завод” (код за ЄДРПОУ 30547403) у сумі 2 452 655 грн., ТОВ “АПК Поділля” (код за ЄДРПОУ 39146416) у сумі 241 580 грн., ІП “ОСОБА_3 Україна” (код за ЄДРПОУ 37247514) у сумі 100 833 грн.

Вказані матеріали виділені 17.05.2017 прокуратурою Вінницької області з матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, у період з 01.01.2013 по 31.12.2015, посаду директора на ПП “Династія-2012” займав ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт серії АВ за № 353952, виданий 02.04.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.; посаду комерційного (фінансового) директора підприємства займала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, паспорт серії АВ за № 068422, виданий 07.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.; посаду головного бухгалтера – ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, паспорт серії АВ за № 716647, виданий 08.07.2006 Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій обл.; посаду бухгалтера – ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, паспорт серії АТ за № 176611, виданий 02.12.2016 Вінницьким РС УДМС України у Вінницькій обл.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів довідок форми ОК-5 “Індивідуальні відомості про застраховану особу” за стажем роботи, за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, стосовно вищевказаних осіб, які зберігаються в Управлінні пенсійного фонду України в м. Вінниці (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, конт. тел. 661126).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів довідок форми ОК-5 “Індивідуальні відомості про застраховану особу” щодо вищевказаних осіб, та їх вилучення, які перебувають в Управлінні пенсійного фонду України в м. Вінниці та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в Управлінні пенсійного фонду України в м. Вінниці, оскільки невстановленими особами відкрито рахунок ТОВ “Кері Трейд” з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів довідок форми ОК-5 “Індивідуальні відомості про застраховану особу” за стажем роботи за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 стосовно наступних осіб: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, паспорт серії АВ за № 353952, виданий 02.04.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2, паспорт серії АВ за № 068422, виданий 07.12.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, паспорт серії АВ за № 716647, виданий 08.07.2006 Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій обл.; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4, паспорт серії АТ за № 176611, виданий 02.12.2016 Вінницьким РС УДМС України у Вінницькій обл., які знаходяться в Управлінні пенсійного фонду України в м. Вінниці (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7), здійснення їх виїмки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя